、法院、检察院部门等单位工作人员，打电话以虚构被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银某账户某金不安全某要保护等事由，欺骗被害人将个人银某存款转入他人卡号，或是欺骗被害人 的要求存在指定的江明轩、王某辛、蔡某容等几个账户，其中蔡某容的银某卡由蔡某丁使用。蔡某丁告知数额不足两万的就用卡直接取出来，超过 ...

、现金支票、查询客户全部归户信息证明：被告人蓝某于2010年1月19日从财政局账户内支取备用金15万元，其中10万元被告人蓝某存入以其名义开户的账号为18-（略） 她当天将2万元现金交给胡二某，并从她的账号为18-（略）的中国农业银行账户转账10万元到胡二某的账号为（略）的中国农业银行卡中。她的账号为 ...

人民银行的有关规定办理”可知，双方就吕某在答辩人处开立的银行账户的资金支取约定的是“凭存款人预留的密码”，而不是“凭印鉴或凭证件”，并且根据中国 存折号码（略），该取款凭条上显示的交易码“1620”亦表明该次取款行为是使用一本通活期存折进行支取交易。4、中国银行莲花支行举证的中国银行RBS零售业务系统 ...

这两份文件明确约定储户有妥善保管账户密码的责任，如因储户泄露密码而造成损失，由储户承担。凡使用密码进行的交易，某某银行均视为持卡人本人所为。原告选择 录像上应有反映，要求提取当天的监控录像。被告则称原告到营业大厅查询时是使用绿卡还是存折营业员记不清，其监控录像只保存一个月而已，现已无法提供。本院认为， ...

年3月,被告人陈某某作为盛某公司法定代表人，又违反协议约定，采用另行开立公司账户并转移货款，指使他人伪造生铁购销合同，伪造国有土地使用证、房屋所有权证、合作协议并 财务印鉴及法人章交给了盛某公司会计张某壬，借用其宝辉公司交通银行账户，但具体使用情况其并不知情。2005年4、5月份，陈某某安排其刻了一套 ...

该公司将煤炭经营许可证、营业执照、合同专用章、财务专用章、组织机构代码证，交给我使用，公章由经理刘某有保管。2007年我雇佣曹某某主要办理煤炭公司承包和筹建 26、煤炭公司与鹿坤承包合同，证明2006年10月份，煤炭公司将经营证件以及银行账户承包给黄某宇坤洗选有限公司，并与经理鹿某达成了协议，期限自 ...

工作人员，利用职务上的便利，侵吞公款，数额达790，053.65元；挪用公款归个人使用，数额达669，736元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八 专款专用，是国家扶贫资金性质。被告人梁某甲将其中的20，000元转至其他银行账户，后归还，而7658元则以废弃发票冲抵。对该辩护意见，与查明的 ...

郑州裕丰置业有限公司办理工商登记时出具验资报告使用。8月23日，杨某某通过郑州裕丰置业有限公司工商银行账户将上述800万元电汇至新郑市X镇长山油桶 资金400万元用于经营活动。 上述事实，有如下证据予以证明： 1．中国工商银行客户存款对账单、财务凭证、借款借据、永丰公司董事会决议、永丰公司证明、河南 ...

未经年检资料，不按规定使用预留印鉴；3、“中国人民银行支付系统专用凭证”两张，以证明1500万元经凤泉联社后再转到融丰商行账户的情况，时差一 管理机关注册登记，并取得营业执照和金融许可证的分支机构。融丰商行系新乡市商业银行下设经工商行政管理机关注册登记，并取得营业执照和金融许可证的分支机构，2007年 ...

回报为诱饵，向加盟会员宣传“现金积分奖励”方法，鼓动公司加盟会员将现金直接存入郝某个人银行账户购买积分，然后根据积分情况获取高额回报。被某人战某、王某乙、樊某 给会员高额奖励款和商务代表、商务主管高额提成款均来自会员集某，且其还要使用部分集某用于公司经营费用开支和获取利润等，而其除集某外并无其它收入 ...