本行为受益人之抵销及存款抵押契据、赔偿保证、存款抵押及抵销契据及存款转让契据，并以不少于港币4900万元的存款作为第一固定抵押，连同有关董事会决议案(如 人民法院(2002)一中初字第X号刑事判决书最终认定宏业公司代总经理方泽平构成信用证诈骗罪，但该判决书认定的方泽平的罪行及犯罪事实，均与本案担保纠纷 ...

谷会社持有并凭以向青岛人保索赔，北海船厂与青岛人保之间的海上保险合同已发生转让，西谷会社作为该保险合同受让人，已获得北海船厂在该海上保险合同中的全部 胡德吉提交了书面证言，证明其在当时投保时只向青岛人保经办人员赵斌提供了信用证和发票，未将货物装载于驳船甲板上由拖轮拖带运输这一“重要情况”告知青岛人保。 ...

本案经审理查明的事实 办事处陈述本案人民币借款和外汇借款发生的事实、担保以及债权转让的事实全部属实。 在本案审理过程中，工投国际和工业投资对办事处所陈述 的理由。有关工投国际和工业投资提出未收到货物一节，其可以通过相关信用证付款买卖合同法律关系另行依法处理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条 ...

青岛保税区运达国际贸易实业有限公司(以下简称运达公司)的申请为该公司开出（略）号信用证，金额为772.5万美元。同日，运达公司向开发区工行出具“关于资金存入的违约责任书”， 运达公司（略）吨氧化铝中有（略）吨是鑫宏公司支付货款后取得并已转让给他人；另（略）吨是鑫宏公司通过换货取得，鑫宏公司申请解封理由 ...

损失不应由其承担。本院对以上证据的真实性予以确认，虽然香港联成公司因涉及信用证诈骗，导致凯旋广场38套商品房被扣押，但由于该案属刑事犯罪范畴，目前尚未定论， 1998年7月15日香港聚恒兴公司与香港联成公司致厦门市土地管理局《关于转让凯旋广场第二期建设用地的联合报告》，内容为：报告双方于1998年5月 ...

保险单、被保险人米百利公司出具的付款指示函、银行付款凭证、赔款收据及权益转让书，用以证明大地保险公司是涉案货物的保险人，事故发生后，收货人米百利 向法兰德公司支付了保险赔款人民币495,750.38元。 另查明，PT公司通过信用证方式向法兰德公司支付了货款87,907.02美元。米百利公司的进口许可证 ...

永大时装有限公司向原告发出的传真、大鹏海关出具的海关扣留凭单、原告为受益人的信用证。 被告物流公司辩称：首先，原告依据提单对物流公司提起侵权之诉，必须证明其 拥有权利。原告出示的提单表面显示，原告只是提单的托运人，并且已将提单背书转让，原告并不拥有提单项下权利。其次，原告以侵权提起本案诉讼，还必须证明 ...

奉承公司原名上某奉贤县钢模板(集团)公司，1996年改为现名。 以上事实有原告提供的信用证、被告奉承公司的担保书、赎单通知书、进口押汇合约书二份、财产抵押书、催款 及被告捷涛公司、奉承公司均无异议，本院予以确认。 被告捷涛公司提供的产权转让合同一份，凌某出具的说明一份，上海新诚审计事物所关于对上海申涛 ...

证据形式无异议，但认为其相互之间并非挂靠关系，而为代理关系。 4、涉案货物贸易信用证复印件、银行退单声明原件，证明货物买方未付款赎单，有关单证被退回，原告未 期为2001年7月10日或其之前，支付方式为100%不可撤销的、可转让的信用证。2001年6月26日，C公司作为开证申请人开出受益人为原告的不可 ...

略）、（略）（略）的四份以广源公司为受益人的不可撤销、可转让的跟单信用证。广源公司分别于2002年1月22日、1月29日和2月5日将 获得了全部货款。上述13个集装箱的货物到达德国后，WS公司发现集装箱中的货物并非合同与信用证约定的果脯，全部都是生果，且所有货物都处于腐坏状态，WS公司遂委托中国进出口 ...