，出生地江苏省南京市，原系北京世纪汇恒投资咨询有限公司法定代表人，住（略）。因涉嫌诈骗于2006年5月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕；现 年1月间，被告人赵某甲以北京世纪汇恒投资咨询有限公司的名义，通过媒体发布代办信用卡贷款的虚假信息，分别在本区现代城A座X室、亚运村世纪嘉园X号楼 ...

名董某明，另案处理)提供某假的身份证、车辆行驶证等申请资料，通过被告人曾某某代办长城信用消费卡金卡，陆续骗领得中国银行广东省分行核发的长城信用消费卡金卡(均为贷 、上诉人曾某某是在受金华明利用、主观上不明知的情况下实施诈骗行为的；2、信用卡可以透支，在规定的期限内使用是合法的，上诉人曾某某不负审查义务 ...

利润的情况下，以“消费积分”方法为幌子，以高额回报为诱饵，采取“现金积分”方法进行集某诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成集某诈骗罪。被某人战某、王某乙、彭某 农行卡，会员直接将钱存入这些卡上。省外及杨凌、商洛会员将钱存入他所办的工行信用卡上。他又用拾来的段某、肖某身份证和借来公司会计周某的身份证在农行 ...

代理商“新佳信通讯”的分销点陵园西路营业厅以“广州市开创科技有限公司”为机主名、代办人为吴某某开户的100个全球通号码，其开户登记的资料包括“广州开创科技有限公司 户余额为人民币43.91元；(5)郭某某在广东发展银行的卡号为x的信用卡帐户余额为544。31元。 15、公安机关对涉案身份证件的相关调查 ...

单。2007年6月30日，他在徐建武的带领下，在农业银行办了一张信用卡，将3560元转到海诺公司法人杨某乙在农业银行的个人帐户内，徐建 案件办理说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨某乙到案接受调查，杨某 ...

被告人李某丁及其辩护人喻某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗： 2010年12月至2011年3月，被告人李某丁在担任益阳市开元汽车城实业有限公司汽车 自己到银行办一张某用卡，将钱直接转到这张某上。后来，她将信用卡上的107660元转到了李某丁（户名为李某丁）提供的银行帐上。 ...

威海市分行营业部储蓄专章2”(该公章系王某伪造的)和“中国人民建设银行威海市分行营业部储蓄代办40”印章的证明交给开利公司。该证明称：兹证明1996年11月29日（ 将其中的110万元转入鑫亿达公司账户上，将50万元转入王某在农行的信用卡账户上。1997年1月10日，宋某晓又按照王某的指令将200万元 ...

其中农行20-（略）账户、农行金穗通宝卡（略）、（略）及中行长城人民币信用卡（略）及一本存折存放该四百万元，都是永乾公司涉案的钱。其叫杨 有实力的大公司，将以永乾投资公司为中心，成立集团公司并上市，以这些虚假宣传进一步诈骗各地商行及消费会员参与“消费来福”，使永乾公司获得更多资金。投资公司成立时就成立 ...