搜出的李某某、王晓明的身份证，李某某、周永芳、吴某初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙，但不知有何用，卡可能是卖给 两被告人使用虚假或者冒用的身份证件，在短时间内频繁到多家营业厅办理大量电话卡，并导致这些电话卡流出境外被恶意透支巨额话费，对其行为均应当按照诈骗罪追究刑事责任。有多 ...

多家非法集资公司不能兑付到期集资本金，导致出现出资人集体闹事、围攻政府及个别集资人自焚的严重后果。经“10.2”专案组冻结荣昌公司所有企业某产拍卖给“兴湘 金某的不断扩大，公司所负债务越来越重，所以其就判断公司以及吉首地区迟早会因融资的问题而出事。2006年以来，用于支付集资户利息的资金某就是公司的 ...

流向，3000万元中2800万元汇入了豪强公司的账户，200万转入许艳荣的个人银行卡；500万元（港币490万）中，有300万元港币用于缴纳税款，175万元港币 公安局经济犯罪侦查大队办案说明一份证明，因刘勇、陈某乙无法联系，导致房屋产权证明书及银行虚假对账单来源不明确；陈某甲2007年6月8日主动到 ...

而虚构股权数额进行股权转让，且有不履行合某的行为存在。原判遗漏案件事实，导致定性错误，建议撤销原判，依法对被告人宋某作出有罪判决。 被告人宋某及辩护人认为 证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将股份转让给宋某的 ...

工作，其以工资的名义每月资助郑某辛人民币1万元，直接转入郑某辛的银行卡，共计有70余万元。2004年，其帮助联系了施工队为郑某甲家装修房屋 证明：案发后，已扣押在案人民币361万元、美元8.76万元、港币106.6万元，冻结人民币113万元。 二、玩忽职守事实 2000年10月，国家药监局发布了X号局 ...

。新密建行认为，本案是否存在“冒领”在一审中并未查实，假设真的存在冒领，由谁导致冒领的发生是查明事实的关键。一审法院曾经指出需要查明密码是否能为银行工作人员 关于大额现金支付管理的通知见附件；第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡户不同）提取现金5万元（不含5万元）以上的储蓄机构柜台人员应请取款 ...

中，原告王某乙荣向该院提出财产保全的申请，该院于2011年2月21日冻结被告陈某在衡阳县X村信用合作联社洪市信用社的存款70万元。 原审法院审理认为， 下，内部拍卖协议无效。 2、中国农业银行的3093借记卡一卡资料查询单、查询银行卡并明细附谢顺生证言。 3、衡阳县X村信用联社的证明、x号账户交易明细 ...