，上述人员系三线人员。一线人员根据台湾地区X区民众电话，以对方身份资料外泄导致银行卡被盗刷为由初步获得可能被骗台湾民众的姓名、电话等身份资料后，由现场 骗对方立案，进一步获取对方详细的身份、银行等信息资料，并称要冻结对方账户，让对方与“金管会”联系，同时将可能受骗的民众信息及具体实施的二线人员化名传 ...

支行双方的储蓄存款合同凭证，农行横县支行负有对林某资金支付安全的保障义务。银行卡、卡某、密码共同构成一个储户身份标志，只有三者一致时，银行才能允许交易， 重重，在公安机关没有破案之前，在没有弄清案件事实之前，作为民事案件审理，可能会导致判决的不公，使应该受到刑事责任追究的人逍遥法外，无辜的人被承担不 ...

经多次电话联系，无法与谭某见面，为此，董兴学给谭某打电话问清了谭某银行卡号，遂在中国银行给谭某汇款2万元。谭某收受该2万元钱后电话告知了董 审核，谭某在2008年11月得知承包方资质可能系伪造的情况下，尚不能完全预见会导致重大损害结果发生的后果。此后其两次发函通知承包单位到巴东进一步说明情况并提供正式 ...

被某人张某梅明知郝某被某法机关关押，害怕郝某存放在她银行卡上的资金被某法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被某人 积分奖励”经营模式最终会造成大量集某无法返还的结果，仍加入益万家公司并主管吸收会员和集某业务，向商务主管和商务代表等传授“现金积分奖励”模式，导致大量集某至 ...

不深，有悔罪表现，请求对被告人路某某免予刑事处罚。理由：1、海诺公司市场部虚假宣传是导致社会公众疯狂向该公司投资买单的直接原因。2、被告人路某某未实施任何营销行为，登记在 ），此外他还给了郝书云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号（略），户名邢淑萍，此外他办了一张假 ...

取走，因密码不对，仍无法将钱取出。侯某乙已意识到可能会上当受骗，随要求解放支行的工作人员冻结刚存入的x元，解放支行的工作人员告诉侯某乙：“银行不 年5月28日，而银行的工作人员填写的日期为2005年5月26日，发放存折及银行卡的日期也是2005年5月26日，显然银行工作人员对骗子开户申请资料的真实性、 ...

要求我们拿15万给他们，赵某某提出只能拿出12万，他们同意后是赵某甲用银行卡转帐给他们。 2、被告人王某丙的供述，证实2006年国庆节的时候，王某 食粮食制品销售有限公司从2006年11月至2007年5月收入达一千多万元。 47、冻结存款通知书的回执,证实对汇食公司的农业银行帐户（略）帐户中的x.9元 ...

要求我们拿15万给他们，赵某某提出只能拿出12万，他们同意后是赵某甲用银行卡转帐给他们。 2、被告人王某丙的供述，证实2006年国庆节的时候，王某 食粮食制品销售有限公司从2006年11月至2007年5月收入达一千多万元。 47、冻结存款通知书的回执,证实对汇食公司的农业银行帐户（略）帐户中的x.9元 ...

公司“科协”现金员史XX，给于XX在湖南湘潭市工商银行开设的（略）号银行卡汇入现金13万元。2006年10月31日史XX将人民币13万元存入该卡。被告人 。 综上，连山区人民法院认定被告人于XX贪污13万元，属重要事实认定错误，导致错误裁判。有可能对司法实践产生不良效应。为维护司法公正，准确惩治犯罪， ...