某庚证言，证明被告人叶某丙的矿点是从2000年开始开采的，当时其独自有办理采矿证，2002年初由于政策性规定小矿要实行关闭、淘汰、联合、改造，2002年4 日零时40分被告人叶某丙主动向公安机关报案的事实。 11、刑事案件现场绘图、现场勘查笔录、刑事照片，证明案发现场的外貌情况。 12、书证收条，证明 ...

出生。 被告人郑某某，男，X年X月X日出生。 辩护人胡某某，固始县法律援助中心律师。 固始县人民检察院以固检刑诉（2007）X号起诉书某控被告人王某乙、李某某 ）固刑监字第X号再审决定书某定对（2008）固刑初字第X号刑事案件进行再审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了前述两案，于2009年1月22日 ...

先刑事后民事”的原则，中止民事程序，移交相关机关作为刑事案件处理。3、法律及银行规定对于对帐单没有要求必须使用固定格式，无论采用什么方式，只要能够达到 带有“代收款项通知书”和“代付款项通知书”凭证的特种套写传票。王朝电脑公司委托东营分行办理的转帐业务凭证完整、印鉴齐全，说明了该公司对转帐行为的确认。 ...

原告的款被他人取走是其自己的责任。 9、邵东县公安局经侦大队提供的《接受刑事案件登记表》。用以证明原告的报案时间是2004年11月25日。 在庭审中，当事人 情况下，要求对自己的帐号进行冻结，而建议并为其办理了冻结交易手续是可以的，但显然应当依操作规程对该帐户上的资金余额进行认真查询，事实上周没有查询 ...

计息的临时结算帐户并非是储蓄帐户，按照银行操作规程规定无论是支取现金还是转帐，只需核对个人印鉴即可办理。从案件的事实来看，原告并未在吕洁晶取款期间向有关 某的《报案材料》；四、2003年6月23日昆明市公安局经济文化保卫分局《接受刑事案件登记表》；五、2003年6月24日《询问笔录》；六、《华夏银行支 ...

上述《操作规定和管理办法》还订明：本规程中银行收费标准按人民银行卡管理办法中的规定及中国交通银行太平洋卡章程的规定办理，汇通卡公司收费标准按汇通卡公司的 通卡公司拟向公安机关进行刑事报案等。2004年1月14日，上诉人翟某某、原审被告陈某某两人委托广东方园至成某师事务所沙奇林律师向被上诉人发出《律师函 ...

。对于上述业务，我行各营业网点均按照人民银行相关会计制度及取款规定的操作规程严格办理，根本不存在任何违法违规的行为。首先，根据中国人民银行的相关规定，对于 ，则肯定会将存折密码身份证等取款要件一并告知和支付;同时这也与李某在刑事案件中关于密码获取方式的供述一致，即密码的取得为被害人主动告知或与被害人 ...

，由被告记录、分析可疑支付交易，并填表后进行报告，但被告工作人员并未按操作规程办理，存在违规行为。第五，根据人民银行《结算帐户管理办法》第43条 上述诸多情况、疑点都证明被告内部管理存在严重漏洞。而以上种种疑问，终将会随着刑事案件的侦破而真相大白。被告作为金融单位，在与原告形成储蓄合同关系之后，除应对 ...

支付存款x元及利息。 被告卢氏邮政银行辩称，原告存折上的x元被他人盗取是一个刑事案件，该案卢氏县公安局正在侦查过程中，根据我国法律规定的先刑事后 委托他人交易过程中很容易泄露个人信息；6、储蓄业务操作规程，目的证实只需密码即可在全国范围内的其他网点办理业务。 经庭审质证被告对原告提交的证据本身无异议， ...

，又证明了刑事案件未被侦破，事实未查清，原告是否被骗也未查清。对证据2有异议认为，不能证明被告有过错，理由是已按银行操作规程操作，尽到 登记簿、城关营业所银行卡登记簿、金穗卡申请表、借记卡资料查询单，用以证明农行依客户申请办理金穗卡、按申请表约定柜员要求客户出具真实有效身份证，并对真实性负责、核对及 ...