中行郴州分行内部职员涉嫌出具了虚假金融票据一事，已立案侦查。 原一审判决认为，本案属财产损害赔偿纠纷。被告中行郴州分行的工作人员擅自使用公章，出具虚假 存在因果关系。因此，中行郴州分行出具虚假资金证明的行为不适用《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验金报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 ...

签订《协议书》，约定用空中花园903房作抵押，以海南置业总公司的名义向金某机构贷款，所贷款项保证海南升平贸易发展公司用款200万元。同年12月28日，海南 是其背着公司私自设立的，并承认其对该帐户中的款项有支配权。 本院认为，被告人刘某甲盗用公司名义，使用私刻的公司印章、法定代表人名章，擅自以公司的 ...

对该项目进行调查论证的情况下，出于帮助唐某辛等因素，违反公司规定，擅自决定由国信企业公司以合作经营形式借款人民币2000万元给三洲公司。1994年 公司组织及管理制度，证实国信投资公司内部机构的沿革情况及公司投资管理部(1992年12月，省国信公司内部设立投资经营管理部)的职责是负责承办公司中长期投资 ...

抵押物原始有效凭证交投资银行保管；借款及担保金未清偿期间，珠建集团公司不得擅自将抵押物再次抵押或出卖。同日，珠建股份公司致函投资银行，认可《担保协议》 开发为由向省信托公司贷款人民币600万元。结论为：珠建集团公司分别在5家金融机构借款人民币7700万元，其中，从该借款中归还中国工商银行洋浦分行的其它 ...

合同约定，未按约及时代为清偿借款人的到期债务，担保人同意贷款人自行或委托担保人开户金融机构从保证人存某帐户直接扣收。 2．1996年8月6日至1997年 ；并提供1999年12月15日三元公安分局刑警大队的说明，以此证明徐文彬涉嫌合同诈骗，已立案侦查。所以，根据最高人民法院(1990)年民他字第X号《 ...

：(1)中华人民共和国农村合作金融机构法人许可证即企业法人营业执照证明，北京市房山区X村信用合作社于1998年3月27日经中国人民银行批准设立；经济性质股份制(合作)。 5月21日，北京市X村信用合作社联合社接到匿名电话，称南尚乐信用社擅自调剂资金，存在诸多疑点，2001年5月28日，联社副主任、监察 ...

形式的借贷纠纷。二、本案系以存单为表现形式的借贷纠纷，赣州信用社作为非银行金融机构，以合法形式掩盖非法目的，异地违法借贷，故其与天隆公司之间的 信用社的1000万元存款本金及利息承担连带责任。理由有，1无论刘亚敏是否涉嫌犯罪，曲靖工行信用卡部收到赣州信用社的1000万元是不容否认的事实，一审判决认定 ...

外汇管理核准的具有经营代客外汇买卖业务的金融机构或由金融机构合资设立的外汇期货经纪公司；笫1条规定：金融机构或外汇期货(经纪)公司经国家外汇管理局批准允许 办理期货业务。在经营及具体操作中，通业期货公司还制造假信息，如擅自发布不符合国际惯例SP500公告、诱导顾客，声称自己及其代理商具备美国芝加哥两家 ...

付某1997年9月15日。 2001年5月，京山县公安局在办理华源药业公司涉嫌合同诈骗时，京源信用社得知，玻璃彩印公司在1995年12月办理工商登记时 月15日至1998年9月30日，430万元贷款利息按中国人民银行规定企业向金融机构贷款的法定利率标准计算，1998年9月30日以后按中国人民银行规定的 ...

合同法》第二条规定“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。”第九条规定“当事人订立合同，应当具有 而担保合同无效，债权人作为金融机构，没有认真审查担保人是否对抵押财产享有处分权，存在过错，担保人农贸城项目部作为法人的分支机构擅自处分法人财产，亦存在 ...