的存折上让刘××多心，就将我的银行卡号说给刘××，让他打到我账户上。用这15万元钱作为交通事故后的垫支费用，我给付××说过，别人没说过，我问过付×× 4月份，在公司的营业大厅，付××向我要我的银行卡和我身份证，说是要将我公司的豫x轿车的赔款打到我的账户上，当时我问付××为什么要往我的卡上打钱，付××说 ...

XX辩称，我不知道会产生这么多话费，我不知道是用假的身份证办的手机卡，我也没指使过别人，没有李某甲的指使，我也不会做这种事情，我是在不知情 认定。 本院认为，被告人陈XX、李某甲、莫某某、张某丁，以虚假、冒用的身份证办理入网手续并使用移动电话，骗取移动资费，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分， ...

存入曹某的银行卡，股票卖出后得款176万元。刘某之姐夫姬忠军利用刘某提供的曹某的身份证信息，办理了一张照片是姬忠军的、身份信息是曹某的假身份证，并利用此假 已被人于11月23日从其证券帐户转到资金账上，后又转账到用其身份信息和别人的照片伪造的身份证在河南省民权县开的银行卡（卡号（略））的帐户上，分数十 ...

是她亲弟弟，戚××是她姐家的孩子，她用戚××的身份证办理的卡号为x的农行卡，只是为了用钱方便。2009年使用过这张银行卡两次，后来郑某某还她钱 国，帮助郑某某登记注册成立了一个公司。郑某某被抓住后，才知道郑某某诈骗别人猪款的事情。 24、证人李××、申××、张××证言均证实2009年10月份张某在他们 ...

一个客人给了我50元钱，加上李某周某黔江了，我就敢跑了。我走时老板娘（别人叫她周某）知道，她劝我留下，但没强迫我留下。 3、证人证言； ⑴证人欧某某 ，被告人田某甲安排被告人谢某丙、王某去信用社以谢某丙的身份证办理了一张银行卡，并将银行卡户名和账号用手机发给了卿某丁的家人，后因卿某丁的父亲发现其被限制 ...

一个客人给了我50元钱，加上李某周某黔江了，我就敢跑了。我走时老板娘（别人叫她周某）知道，她劝我留下，但没强迫我留下。 3、证人证言； ⑴证人欧某某 ，被告人田某甲安排被告人谢某丙、王某去信用社以谢某丙的身份证办理了一张银行卡，并将银行卡户名和账号用手机发给了卿某丁的家人，后因卿某丁的父亲发现其被限制 ...

，一套卡四张，分别是农业、建设、工商、邮政储蓄卡，是用江××、陈××、白××、欧××的身份证办的，被害人提供什么银行的卡让其转款，我就提供对应银行的卡骗 均予以扣押，并有拍照在案。 （6）以秦×、冯××、高×、白××等人名字办理的银行卡明细证实被告人蔡某甲、蔡某乙诈骗所得均是通过银行转帐获得。 （7） ...

上欠有2万元一直没有还上。张某、耿××、郭××、赵×都知道用他们的身份证办理银行透支卡的事实。 10、证人张某、薛某×、苏某证言证实三人不是 了耿××，2010年4月份左右耿××将身份证还给他们，说银行卡没有办成。其中赵×证实她没有在银行办理过信用卡，案件中名为“赵×”的身份证复印件和某不是同一人。 ...

刘某乙、赵某某商谈。最后签订了一份协议，买钼矿的老板交100万元定金后，给黄某辛10万元图纸钱，打到他的银行卡上。鑫山矿业公司与皓祯实业公司签订矿山买卖合同时 集团矿山的事被抓走了，他怕被抓，在外面躲一躲，但在外面生活也不能用自己的身份证开房间，也不能很露面，就让裴某某拿着杨小红的身份证去太原。裴某某 ...

刘某甲的名字和身份证件为其办理了“金穗借记卡”，卡号为（略），将50万元存入该金穗卡中，卡、折和刘某甲的身份证仍留存在邳州信用联社。邳州 存款的密码及卡号告知他人，是泄漏信用卡磁条信息的行为，致使存款失去了至关重要的安全屏障，客观上为他人提供了伪造银行卡的机会，该行为是导致50万元存款被他人冒领的重要 ...