2009年3月期间，她先后四次帮人家申请办公务员信用卡24张，实际办好了22张（其中有2张未批下来，4张是给别人办的，18张是陆X自己使用的），陆 他不注意陆就拿走了一张，事后才知道陆X拿了他的身份证复印件在岳阳交行办了公务员信用卡，此卡也是陆在用； 5、证人谢某甲证言，证实2008年9月份的时候，他 ...

年8月至9月期间，孙某提供了本人及其他四人的身份证，并伪造了五人的收入证明，在中国建设银行鹤壁分行申请办理了五张龙卡贷记卡，以上五张卡均为孙某 卡），他用这5张信用卡在郑州市套现人民币8万多元至今未还。 2、证人索某某、张某某、刘某、王某某证言，证明他们未以自己的名义也未委托别人申请过办理龙卡贷记卡。 ...

XX，二人分别化名“X”，并以做手机生意吃回扣怕别人知道为由骗得李XX信任，次日其与李XX一起以李XX的身份证办了一张农行卡。期间，周成林外出。 ，即对周成林等人准备利用银行卡实施犯罪主观上是明知的，但其客观上仍然实施骗取被害人的身份证办理信用卡的行为为他人实施犯罪提供便利条件，即使其不具体了解也未 ...

.91元；(5)郭某某在广东发展银行的卡号为x的信用卡帐户余额为544。31元。 15、公安机关对涉案身份证件的相关调查情况资料，证实：黄某莹、刘 照片，冯蓉指认彭超是2005年1月17日由梁卓鑫带来用李某某的身份证、户口本办卡的人。 31、证人孙凤娣(中国联通有限公司广州分公司中山八路营业厅营业员) ...

月11日，我从“黔江锅庄”下班后就到龙腾苑内大门左边的一个茶馆看别人打牌。大概下午三点多钟的样子，我就从茶馆出来走了三十米左右，发现一辆 。 本院认为，被告人段某拾得他人手包后,用包内的银行卡及身某，在自动柜员机(ATM机)上套取被害人密码，取款x元,属于冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已 ...

也没有义务审核持卡人是否是开户人本人。只需通过网络用电脑核对开卡行邳州农行的卡内信息，并按规定审核取款人的身份证，没有违规行为，也没有证据证明身份证是假 的支付，刘某甲向某州信用联社申请借款50万元。邳州信用联社经审查，同意向某某甲贷出50万元，并以刘某甲的名义办理了信用卡，将50万元贷款存入中国工商 ...

8月19日，被告人郑某甲利用其申请的建设银行POS机，在仙游县X街道经营的泉源电讯经营部内，以虚构交易的方式向信用卡持卡人郑某乙、李某等人直接 )书证：1、个体工商户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、郑某甲身份证证实，仙游县泉源电讯经营部的经营者是郑某甲，组成形式是家庭经营，经营范围为电话机、手机 ...

，2007年6月26日，一位自称刘小姐的人打其住家电话，称因其身份证遗失被人申请账户，并在台湾富邦银行申请信用卡盗刷了新台币7万多元，通知其将 新进人员使用。另外，一线人员并不知道自己提供的信息能否最终骗成，且业绩涉及各自的切身利益，不存在将自己的业绩记在别人名下的情况，至于同一线二人共同合作的，诈骗 ...

责任会计事务所验资报告、农业银行西兰路支行进账单证明，该公司2005年12月15日申请登记，股东为郝某、蒋某，注册资金1000万。其中，郝某投资510万，蒋某 卡上。省外及杨凌、商洛会员将钱存入他所办的工行信用卡上。他又用拾来的段某、肖某身份证和借来公司会计周某的身份证在农行开户，他将会员打到他账户上 ...