处购买假烟后，销售给被告人段某数百件。期间被告人盛某用董XX的身份证办理银行卡，收取张某丙汇款99.62万元，其中假烟款67万余元，单独或与王 轿车向杨XX送烟。 被告人张某丁系个体工商户，在洛阳市X镇从事烟酒副食经营，办理有烟草专卖零售许可证，经营期间从被告人段某和张某丙处购买伪劣卷烟。2009年2 ...

某某的证言证实其儿子陈某被绑架，被告人向其索要赎金5万元，其向被告人提供的银行卡上汇款x元的情况；4、作案工具胶带、刀及照片、通话记录、短信信息、 原判量刑不当的上诉理由，经查，二被告人事前经策划预谋，购置作案工具、盗用他人身份证办理银行卡，短短十余天时间，先后两次实施绑架欲勒索财物，期间又持刀用言语 ...

7月14日，被告人谭某某窜至衡东县X镇东方招待所，企图通过卖淫女的身份证办理银行卡来实施敲诈勒索，未果。随后，谭某以谎言通过店主苏某某借用冯某某的身份证办理 ，谭某某于2008年7月29日赶到衡东县X镇找苏某某，问苏某某办理银行卡过程是否出了差错，苏某某此时已知晓事情原委，立即向警方报案。衡山县公安局 ...

账户。 12、证人梁某某的证言，证明2008年4月11日左右，章某某曾借用其身份证办理了一张工商银行金卡的事实及章某某使用该卡进出资金的情况。 13、证人李某某 其与虢某某、何某丁、姜某某开车来到桐梓坡储蓄所办理储蓄存折开户手续。姜某某违反事先约定，申请办理银行卡。冯某乙将存折和一张废卡交给姜某某，而 ...

到安阳，按照周成林的安排，被告人何某某与李XX一起再次用李XX的身份证办理两张银行卡，其中一张是卡号x的农行卡。被告人何某某与周成林返回贵州 已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人何某某所辩周成林未告知其办银行卡的用途及辩护人提出被告人何某某主观故意及实施非法占有被害人财物的证据不足之辩护意见 ...

材料，魏某己信以为真。此时，韩某丁便安排刘某办理一张某庚名为“王某某”的假身份证，并用该假身份证办理了一张某庚名为王某某、卡号为某号 某号。 11、照片。经被告人辨认属实。 12、办案说明。证明二被告人实施诈骗所使用假身份证、银某无法查找。 13、抓获经过。证明2010年7月22日，三被告人在武汉市X ...

”的台湾人，自称是做网络生意的，需要银行卡用，他向其要银行卡，其用自己的身份证办理了4张银行卡给“仁哥”的事实。 （21）证人张某某 及辨认笔录，证实2009年6月份，一个外号\\\\\\\"阿发\\\\\\\"的台湾人指使其本人收购银行卡和负责找人取款用于诈骗。其就找“阿宏”介绍给“阿发”帮“阿发” ...

认为，依法成立的合同受法律保护，违反合同约定的应承担违约的法律责任。原告在被告洛南支行办理“牡丹灵通卡”，双方已形成储蓄合同关系，均受合同权利义务的约束。他人冒用原告名义、持伪造的原告身份证向被告洛南支行办理银行卡挂失，被告洛南支行存在审查不严的过错。中国人民银行支付结算司的通知作为 ...

其办理换卡业务。支行柜面工作人员审验后确认该卡已完全损坏，要求该男子出示身份证办理换卡手续，该男子遂出示了一张伪造原告全部身份信息的第一代“身份证” 高，本院予以调整。 值得一提的是，被告在庭审中主张，本案涉及犯罪嫌疑人利用银行卡实施诈骗，要求移送公安机构处理。由于本案涉诉法律关系属民事范畴的储蓄合同 ...

许，其接到一伙自称是邮政局、公某局的人员的电话，询问其办理银行卡情况，而后以其建某银行卡需要做保护为由，诱骗其到柜员机根据对方提示进行操作，之后发现从其 是电信、公某工作人员的电话，称其电话被捆绑使用欠电话费，且有人使用其身份证开设银行账户涉嫌洗钱，诱骗其到临泉路工商银行，将5700元存入一个户名叫邓 ...