涉嫌诈骗犯罪的王某某。 21、冻结存款通知书、国泰基金管理有限公司冻结存款回执书、中国证券登记结算有限公司冻结存款回执书、建设银行冻结存款回执书证实，莆田市公安局分别 ，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不 ...

原告：中国农业银行股份有限公司葫芦岛连山支行。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律 ...

，被告经办人员填写协助冻结存款通知书回执表明应冻结壹佰伍拾伍万元整，已冻结壹佰伍拾伍万元整，“未冻结”栏内未填写，亦未填写该账户的余额，2007年 执行。被上诉人的行为是其工作人员业务生疏，个人理解错误出具了与商丘市水务公司帐户余额不符的足额冻结回执，系没有尽到银行作为专业金融机构较高的注意义务，且 ...

。 10、证人平晓静（仙桃恒迪公司会计）的证言证明，许艳荣通过银行转入其个人账户10万元，其将8万元左右用于归还仙桃恒迪公司在信用社的贷款利息，剩余 公司的账。仙桃恒迪公司与豪强公司相互借款，没有办理任何手续，但有董事会决议。许艳荣手中的董事会决议、委托付款通知书、股东会决议均是其给的。 26、等值于 ...

清单两份，中国工商银行个人业务转账、汇款凭证各一份等书证证实，2005年12月12日邓某某、肖某某取款人民币31.8万元存入谭某某账户上为陈某甲购买 扣押、冻结财物均未随案移送。 上述事实，有经庭审举证、质证的扣押物品清单，协助冻结存款通知书等予以证实。 对于控辩双方争议的焦点，本院评判如下： （一） ...

、勒索信息的事实。 10、书证⑴（中国工商银行个人业务凭证三张、中国建设银行存款凭条一张、中国邮政储蓄银行转账凭单二张及各业务收费凭证），证实被害 了2万元。 11、广西贺州市公安局八步分局冻结存款／汇款通知书，证实公安机关依法冻结被告人罗某在中国农业银行股份有限公司深圳前进路支行的存款196元；户名 ...

来驻马店。2010年6月19日上午，他和洛阳银行的人员到驻马店工行铁东支行办核保冻结手续，该行说他没有存单原件和他本人身份证（杨某乙没退还给他 某某将1万元现金交给高某某的事实。 2、收条、中国银行存款回单、中国银行自动柜员机客户通知书，证实：张某某于2009年6月11日、12日、13日三次付给高某某 ...

4、车辆托管协议；5、《保证合同》；6、借款人对账单；7、个人贷款开立贷款账户通知书及个人贷款支付凭证；8、机动车销售统一发票；9、机动车注册登记信息； 义务。钟某某贷款的保证人恒湘公司已发生多起经济纠纷，且已被法院依法冻结了银行存款及其他财产，恒湘公司已失去担保能力。根据钟某某与建行湖南省分行之间的 ...

义乌证券部(以下简称金信义乌证券部)股票个人账户名册登记表、委托卖买证券(资金专户)存款凭条、虞某甲股票资金账户明细表，中国工商银行义乌市支行(以下简称义乌工行)北门分理处 得款后，虞某甲将赃款先后分别用于买卖股票、出某、归还个人借款、个人挥霍等；不但没有任何设法归还的行为，而且还从金信义乌证券部其 ...

天元公司给姚某使用的假身份证在中国农业银行宝丰支行个人账户上汇入煤款x元。收到天元公司货某后，被告人孙某甲迟迟没有给天元公司发煤。在天元公司催促时 、工行鲁山行、邮政储蓄分行、建行平顶山分行出具的查询姚某存款通知书、开某、交易情况、存款冻结通知书，分别证实姚某在金融机构开某及借贷情况。 （4）平顶山市 ...