机转帐，卡上的9878元被转帐到某“潘洁明”开户的建设银行卡上，唐某某、李某丙发现上当，立即报警，新宁县公安局在广西南宁冻结了此款。 9月9日 及ATM机客户通知书、告示证明，证明公安机关从受害人马某某手提取客户通知书和被告人用于诈骗的告示的有关情况。 3、证人周某某的证言、武冈市都梁信用社的报案报告 ...

的赃款人民币五万五千元，予以追缴，按比例返还给各被害人。三、追缴莆田市公安局冻结、查封的被告人王某某的赃款：周某庚基金一百万元，银行存款人民币四百六 。 20、莆田市公安局经侦支队一大队出具的“抓获经过”证实，该大队于2008年9月16日在福州市晋安区X路X号融侨东区B区X座X单元抓获涉嫌诈骗犯罪的王 ...

月13日被深圳市第一看守所羁押，于2009年4月19日被义马某公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2009年5月26日经义马某人民检察院批准，于2009年5月27 ，赵某分三次将全部车款通过银行存入公司员工杜某某的个人银行卡（因公司帐户被法院冻结），杜某某将该车款取出后交公司财务，经自己允许除向北京 ...

他们的公司，通过毕君方等人的劝导，最后他决定去公安局投案自首。当时他到西安后把自己的银行卡、身份证、刻的假章、以及公司的所有东西都给了毕 农业银行的汇款105.7万元已解除冻结。 14、暂扣笔录证实，西安市狮子山不动产投资咨询管理有限公司的毕君方分两次交来白某涉嫌诈骗款13.7592万元。 15、发还 ...

2011年11月4日向该局报案； 2、提供衡阳县公安局立案决定书1份，拟证明该局已立案侦查； 3、提供衡阳县公安局冻结存款通知书1份，拟证明该局已于2011年11 前科，被告身份证被盗，未办理卡号为（略）的银行卡，与张某被诈骗一案无关； 5、提供衡阳县公安局对原告进行的询问笔录1份，拟证明该案事实发生 ...

于新郑市看守所。 被告人毛某，男，X年X月X日出生，因涉嫌犯诈骗罪，于2011年7月2日被新郑市公安局刑事拘留，同年8月6日由新郑市公安局 储蓄银行有限责任公司南阳市中心支行共办理16张银行卡,在中国农业银行股份有限公司南阳分行共办理银行卡11张；（3）新郑市公安局查询存款通知书回执及明细打印件证某， ...

月X日出生于（略），汉族，高中毕业，无业，住（略）。因涉嫌诈骗，于2007年10月29日被沁阳市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于同年12月6日被逮捕。现羁押于 ，他叫我去办个农业银行的卡，他给我打钱，我就到管城区一个农行开了个银行卡，存入100元，是上午9点左右开的，到下午1点左右，我去查卡，上边已 ...

河南省夏邑县人民法院判处有期徒刑四年，2008年11月18日刑满释放。2009年6月3日因涉嫌盗窃罪被紫阳县公安局刑事拘留，同年7月10日经紫阳县人民检察院批准以涉嫌 真烟退还付新珍。 （十四）陕西省当场处罚收据二张和李某某的银行卡及冻结通知书，证实扣押的齐某某现金x元，李某某的4170元已没收处理， ...

孙X)，男，X年X月X日出生，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌合同诈骗犯罪于2008年8月5日被平顶山市公安局刑事拘留，同年9月29日被平顶山市 证实分别于2007年10月28日、2008年1月8日分两次向姚某个人银行卡汇入现金x元；“平顶山新曙煤矿”收款x元购煤款的收据；阜阳市天元燃料有限责任公司 ...

湖南省娄底市涟源市X镇X村中心组。2008年3月15日因涉嫌诈骗犯罪被山阳县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 辩护人朱某某，湖南 毛某甲以他人名义办理银行卡及受害人汇入该帐户中的现金数额和被告人在该帐户上取款经过及数额，与被告人的供述一致。5、查询冻结手续证实被告人毛某甲 ...