上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 原审法院认定,原告马某某因涉嫌诈骗被被告查获后，供述自己名下的中国建设银行储蓄卡x是专用于传销活动资金某 某某发展的传销下线人员，马某某名下x银行卡专用于传销活动资金某易，马某某发展的下线人员申购款均转入该账户；6、冻结及x账户历史交易明细清单，证明 ...

公诉机关濮阳市人民检察院。 被告人张某某，男，X年X月X日出生。2009年1月7日因涉嫌诈骗被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，同年2月12日因涉嫌诈骗被濮阳市华龙区 卡号x的取款凭条，客户签名董X修）从字形上看是张某某写的，因我把这张银行卡给他了，钱应是他取走的。（向董X修出示存款凭条）这些钱都是我存的 ...

连续接到一伙自称是深圳市中级法院、公某局、人民检察院人员的电话，称其名下的交通银行卡涉嫌诈骗犯罪，为了其资金安全，需要将钱存到建某银行的账户；其便将x元存 上午，其接到一伙自称是电信、公某人员的电话，称其银行账户涉及一起洗钱案已被冻结，诱骗其将x.26元存入对方提供的户名蔡惠强的（略）托管账户。 （2 ...

乙的协助下，将犯罪嫌疑人林某某抓获，目前龙岩市公安局新罗分局就林某某涉嫌诈骗、妨害信用卡管理另案侦查之中。 （4）银行卡开户资料及账户明细等，证实户名为葛大宝 问题便将银行卡注销了，其中有一张尾数是“453”的建行卡被公安机关冻结。赖某某是其同学，也办了几张卡给王某的事实。 （25）证人何某某的证言， ...

上结算，详情0396-（略）。她拨打电话后对方又让拨打公安局的电话（略），打通后对方说她的银行卡不安全了要冻结让把卡里的钱转出来，她根据对方的安排到银行 ，且同案犯均已证实其参与该两起犯罪，故其辩解不成立，不予采纳。被告人易某乙因涉嫌诈骗万静平的犯罪被抓获后主动交代了司法机关未掌握的其他诈骗犯罪事实， ...

的中国农业银行帐户内。案发后，赃款已被冻结。 为证实所指控的上述犯罪事实，检察机关向本院提交如下证据：1、银行卡等物证；2、户籍证明等书证；3 十个月，2009年6月10日刑满释放。又因涉嫌诈骗，于2009年10月11日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，系被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再 ...

世纪唐人律师事务所律师。 被告人刘某庚，男，X年X月X日出生。2009年5月29日因涉嫌诈骗被鹤壁市公安局监视居住（略），2010年5月24日被本院取保候审 ，买钼矿的老板交100万元定金后，给黄某辛10万元图纸钱，打到他的银行卡上。鑫山矿业公司与皓祯实业公司签订矿山买卖合同时，看到的图纸就是他们做的 ...

X年X月X日出生于（略）。2009年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2010年1月5日经睢县人民检察院批准逮捕，次日由 ，并承诺以后加倍偿还，2009年3月份至2009年9月份期间，徐XX多次通过银行卡汇款、给付现金，为其买衣服等方式给何某财物，价值共计7000余元。徐 ...

证明被告工作人员周志健在办理冻结手续时未要求原告出示银行卡；以及原告在办理开户手续时，可能造成密码泄密。 8、邵东县公安局就郭远池涉嫌诈骗一案的侦查材料卷宗第 本院均予认定。 另，因原告唐某就其存款被支取一事向邵东县公安局报案，该局经侦大队业已就郭远池涉嫌诈骗一案立案侦查。对于侦查工作有关卷宗材料，原 ...

张某乙（化名韩X），女，X年X月X日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2011年8月12日被开封市公安局禹王台第某分局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。2011年11 还某支付的工资、打点黑保安和主任、回家没有路费、请客打点、还某利贷、还某、银行卡丢失取不出钱、还某债等理由，骗取被害人熊X现金的事实。以及其和霍某、陈 ...