（5）赣州商行早在1999年7月6日签订资产移交协议之前就已经知道或应当知道本案贷款的高风险事由，而其于2004年8月向法院起诉时已长达五年之久 商业银行经催收（含提起诉讼及向公安机关报案等方式），从赣州金圆建筑工程公司等42户贷款户处清收回贷款共计1165.837万某，其后又依据2000年11月订立 ...

了此项不开票业务的收入；2、涉案金额不准确，起诉指控被告人李某甲的犯罪金额为11万元，但是应当扣除按照公司统一规定的统销外业务应当计取30%-50%的奖金 查帐，发现不但风险没有降低，反而风险由原来的400多万元增大到600多万元，联飞公司可能涉嫌合同诈骗，于是就报案了。 6、证人邓某某证言证实：我们 ...

(5)赣州商行早在1999年7月6日签订资产移交协议之前就已经知道或应当知道本案贷款的高风险事由，而其于2004年8月向法院起诉时已长达五年之 赣州市商业银行经催收(含提起诉讼及向公安机关报案等方式)，从赣州金圆建筑工程公司等42户贷款户处清收回贷款共计1165.837万某，其后又依据2000年11月 ...

抵押人隐瞒船舶已在SVG国抵押登记的事实，而未在我国进行抵押登记，构成诈骗，根据SVG国海事法规定，本案应适用中国法。而根据我国海商法和船舶登记 27日以人民币2338万元予以变卖（含海关关税）。 另，宏舟公司因与LINK公司船舶联合经营管理合同纠纷，于2002年7月12日向本院起诉，本院于2002年 ...

公证处无效委托代理出口协议赔偿纠纷一案，原告于1999年2月1日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于1999年5月24日公开开庭审理了 信用证打包贷款方式骗取该公司263.5万元人民币为由向上海市公安局刑侦总队报案。该队经审查于同年9月7日正式将该案作为特大刑事案件(诈骗)予以立案。 以上事实由 ...

，剩下3万元过户后再支付给侯某。我按约给付了侯某定金7万元，支付给第三人某公司居间费1万元。经我了解，侯某的某屋产权证已经办理完毕，并已经从开发商 ，并于2009年9月24日以侯某存在诈骗行为为由报某。公安机关于次日向侯某调查后告知肖某，合同纠纷应由双方协商或向法院起诉。 2009年9月27日，肖某向 ...

月27日经上海市工商行政管理局某分局核准注销登记，故原告向本院申请撤回对该公司的起诉，本院经审查后对此口头裁定予以准许。原告并变更其诉讼请求为：1、 以个人汇款或支付现金的方式向上述个人投资者发放了2006年的红利，其中原告分得7万元。由于发放的贷款不能及时收回，导致经营不善，基金会于2007年6月至 ...

手续后，鄢某德还清购房余款125万元”的问题，有音像资料为证。综上，杨某某的行为是诈骗行为，故请求法院依法驳回起诉，移送公安机关追究刑事责任。 一审法院 某某25万元是购房款，不是定金，请求二审法院驳回雅仕公司和杨某某的诉讼请求。二、2002年7月14日的授权转让书实为房屋买卖合同，是真实有效的合同。 ...

，2006年7月31日，物资站向郑州市公安局管城分局报案，普众康公司侵害了国家利益，要求以合同诈骗立案侦查。该分局经济侦察大队进行调查并和张积云进行座谈。该队 众康公司提交的2004年7月1日的租赁合同认为未与普众康公司签订过，起诉要求普众康公司腾房并赔偿损失30万元。原审另查明：2003年12月18 ...

月起诉来院，被原审院依（2002）沈民初字第X号民事裁定书以本案涉嫌诈骗为由驳回原审被告起诉，移送公安机关，后沈河公安机关又以本案系诉争房屋所有权归属问题 万元；二、于某某于某判决生效之日起15日内给付沈阳市北市典当有限责任公司本金25万元的利息，按典当合同执行；三、王某对本判决第一项、第二项承担连带 ...