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清算资料。根据了解,阳光学校不可能亏损,更不可能资不抵债,所以,原告要求被告与其承担虚假的债务,没有事实和法律依据,另外,被告在经营期间初按约定的投资外,还 至三十五条规定,在二人合伙之间的债权债务应依法予以确认。对被告垫付的资金证明条的真实性有异议,当时帐不在原告手中,没有签字不知道是怎么回事。阳光 ...
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放贷款的过程中,未对借款人编造假姓名、住址,冒用他人名义,编造虚假的借款用途,提供虚假的担保等违法手段申请贷款的行为进行调查、核实,违法发放贷款307万余 、于XX等人为买压路机所贷款项,其只是为他们帮忙,没有挪用单位资金; 证人于XX证言,证明在周某某安排下,自己冒用仲XX等人的名义从XX农村信用社 ...
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了宝丰县公安局决定对孙建伟、李新春、王建敏涉嫌挪用资金犯罪立案侦查。 8、宝丰县周庄信用社证明证实了被告人袁某系该社正式职工。 9、营业执照证实了宝丰县X 没有亲自办理,故该笔贷款x元不应认定是被告人袁某假冒丁某壬发放虚假贷款。 关于辩护人辩称“被告人袁某是初犯,退赔部分赃款,有悔罪表现”的辩护意见, ...
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关于任某某发放虚假贷款情况落实的稽核报告及所附情况表证明:经核查有19.91万元虚假贷款无法落实,且任某某不能说明资金去向,已形成损失。 9、河南省信用社合同制职工组织考核表、卢氏县X村信用合作联社证明:任某某于1986年参加信用社工作,任某里镇信用社信贷员。 10、贷款契约证明:任 ...
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日,2008年6月20日归还本金320万元。 (7)《国家开发银行人民币资金借款保证合同》,证实2007年6月21日三峡担保公司与开发银行签订合同, 有限公司在与三峡担保公司签订保证反担保合同过程中,隐瞒事实真相,提供虚假产权证明,致使三峡担保公司在代青田家具公司偿还开发银行的贷款及利息324.818 ...
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张;伪造居民身份证9张。 在被告人张某某指使下,被告人梁某某利用信用卡诈骗银行资金三宗,共93.1万元,骗领银行信用卡53张;被告人范某某骗领银行 法律,为牟取非法利益,伙同被告人梁某某利用银行信用卡诈骗银行资金共93.1万元,数额特别巨大;并且使用虚假的身份证明骗领银行信用卡9张,指使他人使用虚假的 ...
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诚只向邓州纸业投入了300万元。 3、被害人杨某某的报案陈某及书面报案材料。证明被告人欧某甲、冯某某在经营德诚公司期间,共挪用出租车押金75万元、资格证押金 元。证人吴淑梅对按照被告人欧某甲的要求将德诚公司1000万元的资金用五张收据(虚假的五方投资收据)进行调整的书证进行的确认。 12、工资发放表。 ...
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从未向我中心交纳过任何费用,我中心也从未收取过管理费。我中心出具的注册资金证明不具备法定形式要件和实质要件。我中心与西北公司间没有组建与被组建的 承担连带赔偿责任是合理合法的。1994年7月20日,会计师事务所为西北公司出具的虚假报告,导致答辩人误认为西北公司是具备较强经济实力的企业,作出错误决策, ...
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张印有韩文的资料,说这就是韩方公司的资料,其中还有一张韩方的资金证明。他说韩方的资金已经全部到位,让其放心施工。其就信以为真了。直到2008年4月份 的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权作担保的; (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者履行部分合同 ...
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验资款,上海沪博会计师事务所有限公司、上海市宝山区X村信用合作社为田世公司的注册出具虚假验资报告和资金证明,李某某、姬某某作为田世公司的出资人虚假 开办单位,在大工经营部被吊销营业执照后依法应承担清算义务。由于宝鼎经营部未能举证证明工业公司未能在法定期限内对大工经营部进行清算而导致大工经营部财产贬值、 ...
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