日，被告人梁某甲以“退抵押金”为由，私下将“A户”资金200，000元转入其在中国建设银行开设的x“梁某乙”账户。 3、2004年3月20日，被告人梁某甲以“ 韦X的40，000元、9月9日转给西宁公路项目经理部的57，531.65元，转账支票及进账单均不是其填写，账务印章亦不是其加盖，其没有将该章 ...

公诉机关浚县人民检察院。 被告人侯某，男，X年X月X日出生，汉族。因涉嫌挪用公款、受贿犯罪，2009年6月11日被浚县公安局监视居住（略），2009年6月22日被浚县公安局刑事拘留，2009年6月30日经浚县人民检察院批准，同日被浚县公安局逮捕。现押于浚县看守所。 辩护人王某某，河南大正永衡律师 ...

虚假回收台账的情况。 16、书某：滇黔桂公司转账凭证、采购材料报销单、增值税专用发票13份、现金凭证4份、中国建设银行汇票申请书4份，证某滇黔桂公司分3 富华公司改名)付某的6万元和10万元，存入账号为15-（略）的存折。中国银行转账支票、户名为马某某的存折内页，证某2002年11月11日富华公司开出 ...

日分别收到赵某某交来的永泰年金现金保费x元及手续和现金x元。 中国工商银行转账凭证、赵某某自书证言证实，2008年5月21日赵某某经中国工商银行 的借条证实，2008年1月21日，该支公司以公司名义向柴某某借款10万元。 建设银行平顶山分行帐户查询结果证实被告人王某甲持有的卡号为x银行卡，于2008年 ...

XV（略），金额为（略）.31元，收款人为北京西城区X街口税务所；三、转账支票一张，支票号为XV（略），金额为x.06元，收款人为世纪星城 顾问有限公司、贺某股权转让合同纠纷案件的复函》、《北京市住宅房屋拆迁货币补偿协议》、中国建设银行股份有限公司北京长安支行《个人活期一本通帐户明细》、北京银行白石桥 ...

亚运村支行的账户内开出1张金额为人民币100万元的现金支票，并信汇至被告人朱某在中国建设银行北京城市建设开发专业支行望京西园储蓄所开立的用于增资的存折内，该款 2002年5月9日，被告人朱某将“北京馨叶公司”1张金额为人民币200万元的转账支票通过他人换得现金后交予出纳刘某丙，由刘某丙将此款存入被告人 ...

2006年7月13日至2006年9月27日交易记录，中国农业银行综合应用系统查询账户历史明细，招商银行转账支票复印件、招商银行户口历史交易明细表，济南市商业 公司，也没有担任过济南平高电器有限公司的法人代表。 5、中国建设银行汇票等有关银行凭证复印件证实：1998年7月6日长沙市天鹰电器销售有限公司向 ...

海淀区X路X号。 法定代表人王某某，总经理。 委托代理人张某乙，男，中国航空港建设总公司第二工程分公司办公室主任，住（略）。 原告北京佳瑞格经贸中心（ 航空港二分公司于2009年3月13日向本院递交书面申请，要求本院前往北京银行调查支票号为x的转账支票的兑付情况。本院于2009年4月14日前往北京银行 ...

某、杨某丙纠合在一起，预谋用假存单进行诈骗:何某甲负责骗资到中国建设银行丰顺县支行(以下简称丰顺建行)，并将所骗资金进入广东经纬(集团)股份有限公司(以下简称经纬 何某甲即取现金返当阳农行利差131.5万某，给郑某办理一张50万某转账支票，用于支付郑某的手续费和应酬费；何某甲自办一张300万某汇票带回 ...

年7月25日、2008年9月17日，案外人长业建设集团有限公司(以下简称长业公司)以支票转账方式分别转入荻宝公司账户款项1,087,500元、200万元、22 法院依荻宝公司申请，依法向中国农业银行调取2007年7月26日至2008年2月1日出票人均为荻宝公司的银行转账支票7份的款项往来情况。该行出具 ...