银行凭证及“侯××”的中国邮政储蓄银行活期帐户交易明细材料证实郑某某冒用侯××银行卡进行交易的事实。 15、新乡市价格认证中心价格鉴定结论书证实扣押的涉案赃物奥迪 会计师事务所的马柳国，帮助郑某某登记注册成立了一个公司。郑某某被抓住后，才知道郑某某诈骗别人猪款的事情。 24、证人李××、申××、张×× ...

流转合作伙伴彻底解决问题的意见（附合同）传真件一份；据此证明公司有诚意有措施对包括原告在内的投资者进行分期兑付的计划。3、证人丁哲明第一次开庭出庭作证 没有兑付。虽然在当年9月份致函原告愿意解决兑付问题，又没有履行义务，现该公司涉嫌合同诈骗被公安机关立案侦察，法人代表闫科建已逃匿，致使原告的投资在约定 ...

该合同补充协议第1条第1项中约定首付款的金额是x元，可侧面印证原告未对收据进行过任何核对，此外，该买卖合同最后一页的签字和收据上的签字是一样的，收据 被视为情节严重的行为包括但不限于：（1）欺骗、盗窃、诈骗的行为；（2）任何导致或可能导致严重损害公司客户关系和商誉的行为；（3）严重和/或故意违反公司或 ...

启当时是金谷分公司的负责人，又是其安排潘金收货，销售和发货时还是以储运公司的名义进行交易。第一笔货款是金谷分公司会计丁德军收取，前后两笔货款均是由李文 的这笔交易，因双方存在合伙关系，收回货款在金谷分公司被扣，而未被人民法院认定为诈骗。刘某某在控告状和起诉状中将吉国强支付的x元称为预付款，是指收购小麦 ...

发出了催收通知。 1997年10月17日，由于钟山中行蔡军涉嫌与金华隆公司合谋诈骗银行资金刑事案，根据中国人民银行总行和公安部的指示，依照先刑事后民事的 年12月29日被工商管理部门吊销，被告叠彩经贸局负有对金华隆公司进行清算义务，清理金华隆公司的财产用于偿还欠原告的债务。原告在受让债权后于2002 ...

于欺诈行为引起的侵权损害赔偿的情形，缺乏事实和法律依据。事实上，协助托运人蓄意诈骗申请人信用证项下货款，正是被申请人实施预借提单行为的根本目的，明知货物没有装船 ，由乙方在本协议签订后20天内申请甲、乙双方认可的S3S检验公司对上述货物进行检验，在检验报告出具后30天内，甲方以最高市场价格将本案上述铅 ...

，客观上没有以口头合同的形式，假冒其他单位的名义进行诈骗，其行为不构成合同诈骗罪。二、被告人黎某某对无法收回400多万货款应负较为重要的责任， 吨，单价每吨3490元，油料总值人民币89.693万元，提货单上的客户名称为南海石油集团特种油品公司。取得提货单后，被告人黄某某将提货单以每吨3250元的价格 ...

于欺诈行为引起的侵权损害赔偿的情形，缺乏事实和法律依据。事实上，协助托运人蓄意诈骗申请人信用证项下货款，正是被申请人实施预借提单行为的根本目的，明知货物没有装船 ，由乙方在本协议签订后20天内申请甲、乙双方认可的S3S检验公司对上述货物进行检验，在检验报告出具后30天内，甲方以最高市场价格将本案上述铅 ...

侦查支队给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平(又名方某平)、陈少英涉嫌贷款诈骗一案移送的函”、北京市人民检察院第一分院京检一分刑诉字(2001)第X号起诉书 了其公司印章，且在本院二审期间，宏业公司明确表示对公司印章的真实性不持异议。宏业公司主张该担保契约是公司当时的代总经理方泽平伪造的，但其未能 ...

，当时也没问钱是怎么来的。7、中国工商银行垦利县支行的汇款明细单及凭证、客户留存凭证证实胡爱英分13次汇出资金（略）元。8、中国工商银行泉州市 15、被告人温某某、陈某某均对犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人温某某、陈某某以非法占有为目的，谎称他人手机号码中奖进行诈骗，诈骗数额（略）元，数额特别巨大 ...