新华夏汽车贸易有限公司的人（一般是李某某），对购车客户进行家访，了解客户的资信情况。当家访合格后，和购车客户、担保人当面签订协议，然后把这些资料拿到我们 ，故对该指控不能成立。被告人侯某某辩称其主观上没有诈骗故意的理由，经查，其投资成立的公司自成立至案发，始终处于亏损状态，所有运营资金均来自银行贷款 ...

不构成票据诈骗；并辩称被告人梁某丁只是借钱给其，而非直接出资成立公司进行诈骗。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为本案只是简单的共同犯罪，作用相当，不 事实。 四、2000年1月间，被告人刘某甲与被告人邓某乙预谋以异宝公司的名义诈骗客户的货款，被告人刘某甲化名陈某强，被告人邓某乙化名李某平，后 ...

人的讯问笔录等证据可以看出，融诚公司４００万元被骗，是融诚公司贪图高息而落入犯罪分子圈套，给犯罪分子运用掉包术进行诈骗创造了条件所致。因此，本案是刑事犯罪 重要关系；而且，该行营业场所管理混乱，缺乏必要的安全保障和营业秩序，储户等银行客户的资金安全和财产权益缺乏应有的保障，也是符晓玲等人能够在该行营业 ...

一年四个月，并处罚金人民币3000元，2008年6月11日刑满释放。因涉嫌诈骗于2011年7月6日被郑州市公安局二七第一分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2011 机关的抓获经过及抓获人的证言证实，公安机关系根据河南移动公司的报案对有人利用拨打移动客户进行诈骗的事实进行排查，在掌握了许某犯罪事实的情况下对 ...

甲的供述。证实2004年4月，陈在顺德大良开了方联五金商行和方联商行进行诈骗，前者用于骗五金产品，后者用于骗百货、食品。陈和潘启明、廖某合伙开办方 汇贸易公司饼干和卫生巾一批，支付部分货款；（3）骗取罗村的一间糖业公司白砂糖一批。 对以上三客户梁都没开支票和签合同，都是支付部分货款骗取对方信任。梁总共 ...

男友李某某，在永同昌大厦X楼的“公司”从事三线工作。即冒充台湾地区“行政院金管会”主任，拨打一、二线提供的台湾“客户”电话，以办理银行保单为借口，继续套取 人员根据台湾地区X区民众电话，根据台某上的台词冒充台湾相关银行人员对台湾民众进行诈骗的行为，其中从张某某处缴获的笔记本上记载其于2007年3月23 ...

设立假盘房；协助曹某某收购新国大；积极参与了曹某某利用上述三公司进行的集资诈骗活动。 被告人曹某某、龚某某、高某某于1998年8月1日，携带 交易活动属于非法期货经纪活动。 5．山东中慧给中国证监会、北京证监会的函，印证了北京营业部曾采取对亏损客户一律补贴10％利润的做法，以及证监会要求其清退客户的 ...

，已构成某资诈骗罪，应予惩处。 被告人曹某某的主要辩解是：主观上没有非法占有的诈骗故意；起诉书认定的被集资人数和集资数额与事实不符。被告人曹某某的辩护人的主要辩护意见 龚某某亦供述已将新亚东公司的帐目销毁，中庆会计师事务所仅根据存留的证据，对新国大、精登石油的客户资金进行的审计。辩护人所提支付广告费是 ...

公司申请开户。 41、证人丘某某证言。陈某甲没有在实达公司开户搞期货，但她是深圳实达期货公司客户刘某逸的资金调拨人和指令下达人。刘某逸从1999年 逃跑。尽管其辩称准备赚钱后偿还，但其寄希望于在期货市场赢利，作为长期进行期货交易者，其对期货市场的风险应当有足够的认识。其此项辩解缺乏充分的说服力，不足采 ...

源物资有限责任公司做钢材生意，08年到安阳福顺公司做业务经理至08-4月份，08年4、5月份诈骗南阳客户前后，到湖北、湖南、山东等地做小生意，09年10月 给韩XX了。 （5）秦A证言 刘XX以安阳福顺公司的名义从事业务活动，它对外进行业务活动都用福顺公司的名字和账户，刘XX有具体的经营场所，在梅元庄 ...