于2005年4月10日申请诉讼保全，本院于2005年4月21日作出保全裁定，冻结被告剑川冶炼厂及其投资人唐某甲的银行存款。本案现已审理终结。 原告诉称， 《中华人民共和国商业银行法》第四十八条规定：任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开产账户存储。《中国人民银行关于加强支付结算管理保障银行和客户 ...

,000,000元汇入XX米业公司账户，XX米业公司出具了借条。借款到期后，原告多次向被告XX米业公司催收借款，被告以资金紧缺为由，拒绝还款。请求法院 借款（5,000,000元）是公司借款，冯XX是作为公司法定代表人签字，与我个人没关系。 原告为支持自己的诉讼主张，向本院提交了以下证据： 1、原告向 ...

鹏公司未偿还完工商银行贷款之前，对抵押给工商银行的所有资产及股东张某丙的个人房产不以任何形式进行变卖、抵押，工商银行享有优先处置权。 2009年7月20日，雷 21日作出（2010）安民保字第X号、第1-X号民事裁定，冻结雷鹏公司在工商银行的存款账户x；查封雷鹏公司运往广州市黄某粤华联合货运公司的锰铁 ...

博爱县新华夏汽车贸易有限公司法定代表人侯某某采用向中国银行股份有限公司博爱支行提供虚假的借款人个人资料和虚假的机动车车辆登记及抵押证书、机动车销售发票、机动车保险单等证明文件 经查，其投资成立的公司自成立至案发，始终处于亏损状态，所有运营资金均来自银行贷款，且为了掩盖犯罪行为，贷新款还旧款，向银行交纳 ...

人夫妇个人帐户收支与公司收支难以区分，有将公司的资金存入以股东的名义开立的银行账户及股东个人帐户上的资金用于公司收支等情况，如鸿鹏公司于2011年1月 按现行市场价折价执行。由于执行不了鸿鹏公司原保管的120.6吨白糖实物，本院先是冻结鸿鹏公司及其股东刘洪鹏、黄春兰名下银行存款，之后在裁定扣划鸿鹏公司 ...

，现因陈某个人原因股份被冻结暂无法转让，由股东张某以个人股权作抵押，待本人股份解冻后即办理转让手续，余下15%股份应投入资金约1500万元（实际金额待和财务 万元外，尚向宝源公司投资712万元，均将款项汇入宝源公司法定代表人张某的个人账户，陈某在本次二审中出示了向张某转款251万元的转款凭证原件，其余 ...

的警方电话供其查询骗取信任，继而假冒中国洗钱防治中心的高级警官，谎称其个人信息已经被他人盗用，急需将其存款转入警方指定的安全帐户，诱使被害人先后 倪某某的陈述、银行境内汇款申请书、转帐汇款回单、银行卡资金走向明细、上海市公安局扣押物品清单、冻结款项通知书、银行卡、手机、笔记本电脑等证据证实，并经当庭 ...

福得有限公司上海代表处资金人民币89,239元逃逸。 2009年11月16日，被告人周某甲主动向公安机关投案，后退赔人民币32,000元，被冻结银行存款人民币263, 牌价；上海市公安局静安分局、上海市静安区人民检察院扣押物品、文件清单及冻结存款、汇款通知书；案发经过等书证，证人于某、张某某、王某某、 ...

会计师事务所有限公司存档编号为株会（93）验字第X号），证明“该单位资金由个人投入，50万元现金已于1993年9月28日进入本单位x帐户”。 建筑有限责任公司依法向该院另行起诉。湖南省株洲市天元区人民法院在进行诉讼保全时依法查封冻结了上诉人周某甲的银行存款48万元。 经本院组织调解，争议双方未能达成 ...

得知信阳市云峰矿业有限公司的资产于2006年12月15日已被驻马店市中级人民法院查封、冻结，资产包括关某某向我公司提供抵押的所有机器设备。 （3）证人常 注册资本中，股东关xx增资950万，被告人关某某增资1000万元（其中货币资金出资600万元）。2006年10月12日，被告人关某某指使其公司会计用 ...