郑某某犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、挪用资金罪、脱逃罪，原审被告单位佛山市南海区九江供销企业集团、原审被告人关某某、陈某乙犯非法吸收公众存款罪， 岐集团投入的；罗某辛先后向建设银行南海支行及其属下丰信公司等多家公司共拆借3亿多元投入明珠花园。 5、证某甘某强(原建设银行南海支行行长)、邵国 ...

甲应否承担责任。县联社认为：1993年5月12日，杨某甲以谷城县北河信用社拆借资金为名，带领刘大军、柯传启到襄樊开发区农行为柯传启贷款提供担保。 评议，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第——款第(二)项和《企业职工奖惩条例》第十九条之规定，判决如下： 一、撤销谷城县人民法院(2000)谷 ...

委发（96）X号、徐政发（96）X号《关于拆借资金的决定》，主要内容是：为解决企业发展资金短缺的矛盾，加大投资力度，加快乡X乡党委、政府研究决定， 任务的按1%给予一次性奖励，1996年4月5日前完不成任务的，编内干部停发乡有资金的各项补贴，不参加年终各项奖金的分配，乡有工作人员按自动退职处理。 姚某 ...

金额，这是明显不对的；西北证券从天津力神公司等获取的6.53亿元人民币资金，均有抵押，属于企业拆借。这种行为根本不是委托理财行为，这些资金 经质证的下列证据予以证实： 1、宁夏证券有限责任公司设立登记申请书、公司章程、企业法人营业执照（1997年11月24日）、金融机构法人许可证（1997年11月11 ...

文的证言，证实劲龙房产公司为外经公司属下的公司。 (10)顺德市珠江纺织企业公司经理冯坚和的证言，证实其收到何某某90万港元，将其公司 年8月向顺德市人民检察院检举揭发了顺德市粮油集团公司经理林兆平通过顺德中行拆借资金再转借2000万元人民币给顺德市伟联制衣厂而无法归还，造成顺德市粮油集团公司2000 ...

证：工商登记档案。 以上证据证明，永兴集团依法成立，系被告人韩某丙的家族企业。 一、虚开增值税专用发票犯罪 河南永兴铜材集团有限公司自2004年1月至2007年5 资金有三种方式，一是向银行、信用社贷款，二是企业拆借，三是向社会上个人募集。 拆借个人的闲散资金06年2、3月份以前是我经手，后来一直由韩 ...

现已实际销售完毕且未发生亏损的事实均无异议。 原审法院认为：南侨公司系中国内地企业，刘某系中国香港特别行政区居民，由于双方未约定产生纠纷所某用的法律，根据 调取的。刘某已经履行了出资义务，而且有关刑事案件裁定书也查明了所某赃款资金的拆借使用人不是刘某，其出资的人民币6，400万元完全不是赃款。 二审中 ...

人民共和国民法通则》第一百零六条、最高人民法院“关于金融机构为企业出具不实或虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知”第一条、第二条之规定 次明确基金会是社团法人，不得从事营利活动。不得从事吸收公众存款、发放贷款和拆借业务。故本案被上诉人与湛河区商贸合作基金会的合同因违反法律强制性规定而当然无效 ...

同年9月13日，林州建行向林州工行复函称：“因我行是将2000万元拆借你方，并在你方确保资金安全情况下汇往你行指定帐户的，故你行要求我方起诉 不予支持。林州建行应承担其请求不合理部分相应的诉讼费用。林建公司系林州建行下属企业，在其依法注销后，林州建行作为原告诉之法院主张权利合法。林州工行辩称林州建行不 ...

)拆借1500万元，给海南天昌公司(武汉物业公司的分支机构)拆借302万元。上述拆借资金行为均由张征宇、张某等以焦作信托公司的名义实施。 原审法院 ，协议约定营业部总经理由武汉物业公司委派，焦作信托公司在原审中提交了营业部的企业法人营业执照和中国人民银行河南省分行颁发的许可证书，两证照上载明总经理的张 ...