元不入单位帐转到环球公司的事实。 8、证人张某丙的证言，证实：其在1993、1994年任华投公司财务科副科长、科长，罗某甲是华投公司的 人民检察院接受讯问如实交代了犯罪事实。 2、广州市人民检察院出具的冻结犯罪嫌疑人存款通知书、扣押物品文件清单，证实了已扣押被告人罗某甲的人民币10万元，冻结被告人罗某 ...

24日被取保候审，同年7月31日被解除取保候审。经海南省人民检察院海南分院决定，于2000年3月21日被逮捕，同年12月13日被取保候审。经本院决定，于2003年 蒙某理就让其拿那张300万元的定期存单到银行贷款，结果才发现该储蓄所的主任不是沈某，存单和确认书都是假的。事后，吴某某总共退还了92万元， ...

月21日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。 辩护人吕某某，北京市华炜律师事务所律师。 辩护人陈某，北京市华炜律师事务所律师。 北京市朝阳区人民检察院以京朝检 李宗生承租，时间是2003年3月1日到2003年11月30日。 9、北京世纪永泰经贸有限公司出具的记帐凭证、分期付款通知书、银行现金存款凭条等 ...

诈骗罪，于1999年5月14日被逮捕；现羁押在北京市看守所。 辩护人吴某某，北京市华鼎律师事务所律师。 北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控的原审被告人张某某犯 中国农业银行号码为（略）、（略）的两张转帐支票上的欧凯公司财务专用章及“何培民印”不是真章盖印的，均系伪造。 11．张某某 ...

留置，同年10月24日被拘留，1999年4月15日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。 上海市宝山区人民检察院以(99)沪宝检刑起字第X号起诉书指控被告人王某某 人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处刑罚。 被告人王某某辩称：1、本人不是越阳物资有限公司的承包人。2、在与益昌薄板公司的业务交往中，虽 ...

10月29日被逮捕。现羁押于上海市静安区看守所。 辩护人徐某甲、过某某，上海市金浦律师事务所律师。 上海市静安区人民法院审理上海市静安区人民检察院指控原审被告人季 ，并未携赃逃跑，没有实施诈骗犯罪；其在侦查阶段所作的有罪供述不是事实，因笔录笔迹模糊没有看清。 辩护人意见之一，原判定罪有误，季某某诈骗 ...

等人的身份证，相关身份证号码并不存在。 (3)青岛市公安局提供的银行查询通知书及相关往来户明细表、进帐单、转帐支票等证实涉案公司的注册资金在进行验资后即划出 公诉机关指控李某甲的行为既构成虚开增值税专用发票罪又构成诈骗罪、虚报注册资本罪是不正确的，应从一重罪处罚；2、公诉机关指控李某甲、娄某某虚假注册 ...

4月9日被逮捕，现押于某利县看守所。 辩护人尹某，山东恒信达律师事务所律师。 辩护人赵某某，山东城合律师事务所律师。 山东省东营市人民检察院以东检刑诉(2004 某委在调查卖钻杆的事，感觉罪行已暴露，为了让公司领导出面保他，不是主动悔过上交赃款并坦白罪行；其二，仝某甲自始至终对此60万元的性质只承认是 ...

刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于郫县看守所。 辩护人段某某，系四川成都蜀西律师事务所律师。 成都市锦江区人民法院审理成都市锦江区人民检察院指控原审被告人谢某某贪污一 人及其辩护人认为其将上述款项划入汇圣所帐上不是贪污行为的辩护理由成立，本院予以支持。 针对第三笔转款事实，即川投集团因委托高定所办理 ...