个人账户上60万元，转到贾XX个人账户10万元（贾XX说柴XX借他10万元，是柴XX让其转给贾XX的），其实际使用他们现金40万元。6月19日 柴XX个人账户存款2万元。 12、将180万元从一新公司账户转到中瑞钎具公司账户再转到左XX个人账户后提现的有关证据 （1）由许昌县X村信用联社市区信用社出具 ...

修××被骗的x元于2008年10月22日汇入账号为“4367.....3936”的“李某民”账户；被害人谢××被骗的x元于2008年11月4日汇入户名为“戴伟平”， x号手机，没有其他人使用该号码。 24、原审被告人陈某庚供述，2008年9月份左右，郭某某让其找几个人过来帮台湾的诈骗公司取诈骗款，其 ...

x元、2007年7月25日上交x元，共计x元外，剩余x元擅自挪归自己使用。 另查，2007年2月13日，龙岩卓某钢铁有限公司汇兑给某冶材公司货款x.77 了，如果给我们提供增值税发票，我们就直接往公司账户打款，如果没有提供发票我们就往陈某甲个人账户上打款。我们给他账户打的钱全部都是货款，不存在有别的钱 ...

气量为2.4的黑色本田雅阁轿车（牌号豫x），张某某后将该车提供杨某某使用。约2005年初，杨某某将该车退给张某某。后张某某将该车变卖。 认定上述事实 并不清楚。我不直接将150万元转到张某某个人账户上而是转到荣天拍卖公司的账户上，一是因为从法院账户转到张某某个人账户上，容易被发现；二是因为荣天拍卖公司 ...

达合伙会计师事务所有限公司欠款纠纷一案的卷宗材料，可以认定以下事实： 永达所系个人合伙企业，合伙人为贺永振、姚丹英。因市场竞争激烈，企业经济效益较差 资格不适格的辩解理由不能成立。 2、关于被告许昌市地方电力开发公司申请法院对永达所银行账户进行冻结的行为是否存在错误、二被告是否应承担民事赔偿责任的问题 ...

单的数额应该从7.8亿数额中扣除，在停业整顿后他积极筹款，弥补客户的损失，个人已拿出90余万元返还客户。 被告人黄某壬的辩护人提出：被告人黄某壬的行为构成 某某、赵某某、贾某某等人，具体多少钱已记不清。海诺公司市场部要求她们开的账户只限农业银行，她未使用过其他的银行账号。员工办理买单手续时可直接将现金 ...

所来证明该笔款项不属于代理费。作为昌晖公司董事长、总经理，其个人账户的款项往来性质存在多种可能性，昌晖公司提交的证据不足以排除其他可能性。一审法院却认为 事实和法律依据。 3.一审法院对周XX陈述内容的认定，依法不能作为证据使用。 周XX陈述35万元款项作为办案支出直接用于委托事项，其应当举证证明该笔 ...

规定处理，并在该款存入农行后，不作审查即转入王某某个人账户，致使该笔资金流失，侵害了中农信郑州公司的合法权益，濮阳油田农行因帮助赵某乙、王某某违法 (三)项之规定，判决：一、赵某乙、王某某于该判决书生效后二十日内偿还使用建行金水支行存款本金（略）万元及相应利息(参照中国人民银行规定一年期存款利率按本金 ...

“714”账户公款人民币四万八千元到张忠宁个人账户给张忠宁个人使用，毫无事实依据；二、云南省环保公司与永昌金属印制厂有“联营建厂协议”、“委托加工协议 协议”等及有关单位证明材料在案佐证。 本院认为：根据再审查明的事实，证实云南省环保公司与昆明永昌金属印制厂均为依法成立的独立法人。昆明永昌金属印制厂是 ...

担任票据交换员的职务之便，私自填写了一张付款单位上海顺达房地产公司，收款单位虞某丁，金额200万元人民币的中国人民银行进账单，于1996 、票据交换资金差额划拨凭证，金华市信托投资股份有限公司义乌证券部(以下简称金信义乌证券部)股票个人账户名册登记表、委托卖买证券(资金专户)存款凭条、虞某甲股票资金 ...