分行信用卡部报案材料及信用卡申请表复印件、消费清单等证据证明，其公司于2008年4月8日接到客户王××反映其本人并没有在该行办理信用卡却有信用卡透支情况 其本人的立功行为。 本院认为，上诉人郦某冒用被害人王××的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。原判认定事实 ...

公司合并后所有合同都是这样办理的，同样具有法律效力。兆霞公司和殷钰公司合并后的经济诈骗给广大客户造成了损失，李某某负有不可推卸的责任。为此，请求法院依法 蒋林，两公司未进行合并。 对原审法院审理确认的“2007年2月7日，兆霞公司与殷钰公司合并，并决定用‘云南殷钰商贸有限公司’的名义与客户签合同，签约 ...

转让公司股份、公司财产，如有违约迟某某、王某某有权终止合同，鲁某某对所变卖的财产与公司股份进行补偿。转让出售协议上迟某某的签名不是其本人所签，但迟某某在 报警事件，王某某要求鲁某某将货物发给客户，鲁某某不干，所以王某某才把货物拉走。鲁某某对此不予认可，鲁某某称王某某谎称其诈骗报了警，派出所把车截下来。 ...

，在未实际收到x公司的货款的情况下，用自己其他客户汇付的金额，将包括本案系争15份代理出口协议项下外销发票记载的金额进行了核销，并办理 已成就。 本院经向上海市公安局经济犯罪侦查总队调查，被上诉人东方公司以上海杉和商贸有限公司美国公司总经理陈健涉嫌诈骗为由向上海市公安局经侦总队举报。公安机关在侦查过程 ...

，北京市怀柔区人民法院认为：被告人张某某以非法占有为目的，以签发空头支票的手段，进行金融票据诈骗活动，且数额较大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。故判决： 3、证人梅某某（友好市场策划咨询上海有限公司职员）的证言证明：其公司戎某某联系的购买优膳卡客户，2006年5月29日上午，谷某让其将10套优 ...

被告人杨某乙、赵某丙带到灵宝市联社办公室交给公安人员，次日，二被告人因贷款诈骗犯罪被刑事拘留。 上述事实，有下列证据证实：1、书证户籍证明、身份证明 超规定批准发放贷款，被告人杨某身为信用社信贷员，在工作中未认真对贷款客户的资信进行贷款调查、审查，轻信客户信誉等表面现象就多次违规将大额贷款发放给王某丁 ...

分行不应作为被告。退一步讲，即使是他人冒领张某某存款，张某某未参与诈骗，中州路支行也不应承担民事责任。张某某持有的是一份凭密码支取的存单，没有 ，柜员受理正式挂失后，应及时对挂失业务进行调查核实，除根据储户提供的有效身份证件及账户信息与开户时预留资料核对无误外，还要通过客户开户时预留联系方式与客户取得 ...

增加，与此同时，因第二被告的逃避而恼怒了部分债权人，他们向天津市公安局举报第二被告诈骗，于是天津市公安局立案侦查。此刻，原告才发现，二被告急于出让股份，其目的 的承诺不真实；股东王某对此予以否认；且股权转让协议中已经对公司债权、债务的承担进行了明确约定；同时，负有义务提交相关证据加以证明其是基于被告的 ...

增加，与此同时，因第二被告的逃避而恼怒了部分债权人，他们向天津市公安局举报第二被告诈骗，于是天津市公安局立案侦查。此刻，原告才发现，二被告急于出让股份，其目的 的承诺不真实；股东王某对此予以否认；且股权转让协议中已经对公司债权、债务的承担进行了明确约定；同时，负有义务提交相关证据加以证明其是基于被告的 ...

。 本案查明的事实及证据尚不能充分证实被告人朱某甲、张某戊主观上存在诈骗贷款的故意，被告人朱某甲、张某戊的辩护人提出不构成贷款诈骗罪的意见可予 明知阜康信用社当时无发放贷款的实际资金，在未对贷款单位的资信情况、真实性进行严格审查的情况下，且明知担保单位巨龙公司还有贷款未还，违反有关《商业银行法》等金融 ...