钟委托其朋友李某某担保出15万元钱。约19时许，梁某、“老八”等人将陈某甲钟放回。后来，李某某汇了15万元钱到梁某的农业银行卡上。梁某分得现金5 李某某，李某某答应借15万元赔给他们，晚上七点多钟，就将“转子”放了。第二天，李某某将15万元钱打到他的工商银行卡上。因3万元取不出来，12万元钱他和“老八 ...

和澧县国资局谈得差不多了，但澧县国资局要他打38万某现金作资金证明，他没有那么多钱，想找朱某某再借10万某，朱某某答应后于12月初在津市一品香茶楼借 3月27日分别转款10万某、20万某到户名为万某某、卡号为x的银行卡上。 中国建设银行股份有限公司津市支公司活期存款明细对账单，证实户名万某某、卡号x的 ...

说过“顾客的单某签就签了，产品是假的，你不骗，还有别人骗”。百盛公司卖出的东西都是一些假的，连孙某乙这样公司的管理人员都说产品是假的，骗顾客钱 再通过邮局EMS把货寄给客户，是货到付款的形式，邮局一般隔十多天打一次钱到另一张工商银行卡上。在新沂，公司的电话跟在沭阳的电话一样的，021-x、400-x， ...

要利息等为名，采用威胁、殴打等方式多次向韩×、张×二人索要现金。2010年1月15日韩×、张×无奈，韩×从家中偷出的银行卡上分两次取款4500元给了王 还清，利息200元，超期300元利息。第三次韩×借其1000元，利息一天10块钱。共还其1700元，还欠其600元利息。并供述伙同镇三中学生黄××、宋 ...

梁某x元现金，又往梁某银行卡上转汇了x元，之后梁某也没有办成事，给梁某要钱他也不给，就报了案。 说他中纪委有人能活动事，要x元，刘某甲就把钱汇到蒋某银行卡上，蒋某先在郑州工商银行取x元现金交给了梁某， 往梁某银行卡上汇款x元，焦某、刘某乙、刘某甲各汇给蒋某x元。 8、常住人口基本信息证实，梁某出生于X年 ...

X乡尖山上一偏僻处，郭某乙等人持钢管对白某进行殴某、恐某，白某被迫答应将银行卡中的一万元取出某还欠款，后郭某乙、王某辛等人强某让白某写下一张某某 从不自己一个人偷去玩，一般去哪喝酒唱歌什么的，我一般都把他们都给叫上，也从来都没让他们出某钱，另外可能这些年轻孩刚认识我那时年纪都也小某，也都是刚开始在街上 ...

，后陈某某以帮其调动工作需要送礼为由向其要钱，其通过银行汇款多次向陈某某的银行卡上汇钱，共汇了2万元钱。 4、被告人陈某某的供述，证实2008年3 就是其以帮助调动工作为名被其诈骗的张华；被害人郭某丁、芦某戊、张某辨认出陈某某就是诈骗其的男子。 8、银行存款凭条、转账凭条、个人业务凭证、存取款明细， ...

印鉴变更。卢绍平还证明，2007年1月，其没有向陈某甲出具银行对账单，帐上的钱转出时，都是陈某甲与其联系后许艳荣来办理的。钱被转到武汉兴业 许将其中的2800万元转到了仙桃恒迪公司在兴业银行的账户上，另外200万元，要许向其个人银行卡上转了100多万元，余款取现交给了自己。2800万元转到仙桃恒迪公司 ...

到他姐夫王某某家时，他因手机发过六合彩特码，就将他的2部手机扔出窗外。 5、证人张××的辨认笔录、辨认照片，证实他系漳州××镇××开发区××花园×幢××室房主， 5%抽成。第二次在厦门从四张银行卡上取款共计x元，报酬约定按取款额的6.5%抽成，后被告人王某某多给了点钱，差不多达到7%抽成的事实经过。他 ...

、报案材料，证明2009年11月份，党某找到我说合伙在洛川交口河炼油厂做烟花生意，每人出10万元，等2010年阴历正月十五（阳历2月28日）连本带息给我14万元，后我 ，党某给我打电话说他借了10万元，因为他没有银行卡想让别人把钱打到我的建设银行的银行卡上，并让我到时把钱取出来给他。几天后我将卡上汇到 ...