》和《京九晚报》上刊登紧急公告，同时向公安机关报案；证人户某证实是由刘某安排收取的张某X、张某X、崔某的施工保证金；刘某供述知道祥康公司收了 隐瞒祥康公司地块已被规划部门规划为绿地，不能进行房产开发的真相，收取被害人所谓施工保证金后逃匿的行为，已经构成合同诈骗罪。吴某该上诉理由不能成立。 3、关于吴某 ...

不同意将门面继续租赁给原告，并阻止原告开门营业，原告无法营业遂报警，经公安机关协调，双方同意通过法律途径解决，由原告方在当月内诉至法院。2011年3月 ： 一、被告曾某退还原告湖南飞鸿通信科技有限公司租金45万元，物业管理费x元，保证金5万元，支付违约金15万元，共计x元。限本判决生效后十日内付清。 ...

要钱，冯某甲又编造虚假理由拒绝还款，许某于2011年3月16日遂向公安机关报案。后经核实，河南天工建设集团有限公司并没有蒋道友、刘永生此二人， 交易单一份。 （5）冯某甲提供的河南天工集团“今收到冯某甲25万工程质量保证金”的收据一张。 （6）河南天工建设集团有限公司第一分公司提供的公司印章印模及公司 ...

程序上的质证意见，没有对证据证明的目的予以质证，没有进行实质上的否定。从公安机关工作的结论看，也可以确认到货的情况，不存在诈骗犯罪的可能，否则，刑事 乐飞、方加妙等犯罪嫌疑人到北京市公安局，与运输企业虚假交易，采取收取运输企业保证金的方式，把垃圾货物托运到莫斯科，并不出境提货，以没到货为由，变现侵吞、 ...

待进一步取得客户的信任后，罗某甲与张宏斌再包装项目，以交纳项目佣金、项目保证金为名骗取客户资金。 1、2010年9月8日，被告人李某打电话给被害人曾某某，称 （略）元。 9、被害人曾某某、周某某出具的领条证明，曾某某、周某某从公安机关领取罗某甲所退的赃款。 10、被害人周某某出具的《报告》证明，周某某 ...

2亿元中国银行进账单骗取了向某某、杨某甲的信任，以办理进账手续、交纳保证金和请客送礼需要资金为借口，骗取被害人向某某3.8万元，骗取被害人杨某甲17 在卷,证明被告人袁某某身份的基本情况。 （14）有提取笔录、调取证据清单及公安机关出具的情况说明在卷，所提取的伪造的湖南省财政厅证明复印件、伪造的银行进 ...

协会，并成立自律小组，由被告人焦某丁担任组长，自律小组要求每一协会成员交纳保证金，保证不擅自降低产品价格。2008年5月21日上午，因亿丰公司没有交纳保证金 甲、孔某乙、孔某丙的损伤程度均为轻伤。案发后，被告人贾某某到公安机关投案。 检察院为证明上述犯罪事实，向本院提供了被害人陈述，证人证言，鉴定结论 ...

射阳县公安局和无锡市公安局新区X路东派出所就徐某某私刻公章，用无效手续收取工程保证金行为报案。10月13日柳某某报案。无锡市公安局新区X路东派出所于10月 巨大经济损失，对此上诉人应承担违约责任。上诉人反映徐某某涉嫌诈骗，已被公安机关已立案侦查。但尚无证据证明徐某某诈骗罪成立，且与本案据以确认的授权 ...

关于松桃县沙坝矿区X宗探矿权出让合同，他是以个人名义申请探矿的，预交探矿保证金50万元，后来他们说不探了，我们按合同约定只退了40万，另外10 构成集资诈骗罪。株洲市人民检察院指控杨某乙集资诈骗罪的罪名成立。被告人杨某乙在公安机关立案侦查前如实交代了自己的犯罪事实，构成自首，依法应当从轻处罚。被告人杨 ...

号刑事判决书在该案中不能作为证据适用，因我国法律制度不是判例法。对公诉机关指控的罪名不持异议。 经依法审理查明：2007年7月，被告人李某某在担任 ，并先后三次交纳报名费2000元，投标保证金1万元，合同保证金5万元的事实。2、被害人谢XX于2008年12月2日到公安机关报案的事实。 3、证人杜某某、 ...