被告人肖某某于1997年1月30日通过朱某丙交给费鹤龄的写有罗兰德公司全称和开户银行帐号的纸，该纸上有肖某时所某“请小费按此帐号先予支付 的10万港元均用于在香港为他所某职的几家上海公司的招商引资等业务活动中，经查1995年8月以后至1997年11月本案案发，肖某某去香港近40次。除了飞机票、机场 ...

被告天山支行提供的证据材料(一)认为；材料上的日期不清，帐号不对。对证据材料(二)的真实性没有异议。 对被告上海银行提供的证据的真实性没有异议，但对帐单 万元收款的去向，向被告天山支行进行了查询，结果为，“经查，该户96年12月中无二笔500万元进帐”。故原告诉至本院。 本院审理中，原告与被告上海银行 ...

分五笔从该帐户全部提取现金。3、关于帐户名为‘公篓矿’、‘帐号（略）’的存款帐户，查无此户。4、关于‘借据’，新州办事处为我行分支机构，其具体业务是 办事处存，尔后，被告人黄庭显就私下开户为（略）帐号提供给公篓矿，在此之前，公篓矿的财务人员也没有就银行开户的有关规定到新州办事处办理开户手续，只就被告人 ...

当即通知了苏某，苏某公证处后，赵某求苏某供胶合板厂的银行帐号，以便将租金款转入该厂帐户，苏某该厂在农行欠有巨额贷款为由，拒不提供该厂帐号，但 附条件的协议，原审被告虽然在一九九九年九月三十日开具出了转帐支票，并要求转入原审原告帐户，但经查原审被告当时帐户上除专项贷款外无其他资金。根据原审被告与银行签订 ...

方式的批复》，但最终并未取得变更后的营业执照，没有经营任何项目，也没有银行帐号和财务帐，是一个有名无实的空壳公司。因此，原告香港永昌利实业发展公司提出 公司董事是在1999年，此前不可能作为董事参加会议，该决议内容是虚假的。经查，这份决议内容与裴某申请变更登记手续时提供代替其他董事签名的董事会决议内容 ...

1991）第X号《关于改变城区城市信用社隶属关系的通知》，中国人民银行印鉴卡、第X号《介绍信》、银行明细帐、进某、付款委托书、委托收款凭证、汇票委托书存某、票 帐某上的“工资款”等款项，是为了给其企业职工发放工资所用，其不能不查、不能不取。而无论是（略）、（略）帐某，还是其在海城市开立的（略）帐某，如 ...

名称、件数及价格，韦秋兰各自签上名字，韦秋兰的名字后的“（交货人）”经查是黄某事后添加上去的，所以这份清单不能证明黄某交货给吴某自已去销售或者吴 .3元为其个人货物。前期库存为黄某个人货物并非合伙财产的主张本院已经予以认可，从黄某提供的二个银行帐号清单可以看出，二级经销商均将款项汇入理财金帐户，然后黄 ...

煤，常某庚垫资是好煤。从2009年4月29日至6月5日常某庚往我银行帐号共汇款150万元的煤款。是买好煤的款。我先后给常某庚发2300吨原煤，共 供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等予以证实。刘某乙辩解50万元系借款之理由，经查，有刘某乙所打收条证实系货款，故该辩解不能成立。另外二被告人诈骗常某己人 ...

审理终结。 原审判决认定，2005年3月，湖南省文化厅根据湘文市〔2003〕X号文件精神，确定由湖南省喜安科公司在湖南省各地市县的各网吧安装其公司开发 ，网吧业主缴纳“净网先锋”的安装费按规定是直接汇款到喜安科公司提供的银行帐户上。2006年，文化局文化市场及电影管理科代收了“净网先锋”安装费11万元 ...

双某往卡里打钱。2009年8月1日双某给帐号为x（户名为任某某）的农业银行卡打了2万元。被告人韩某某用手机查了银行账号后发现卡上汇进2万元，当天下午7点多 绑架后绑匪一共给他打了40多个电话，发了12条短信，大致内容就是让他给五个银行帐号（建行卡x、邮政卡x、工行卡x、农行卡x、农行卡x）里打钱，不让 ...