13.8万元从邹XX的户头（账某（略）XXXX）转到刘XX本人持有的建设银行卡上（账某（略）XXXX)。2009年5月11日，被告人刘XX又将该笔13. )，据为己有。 另查明，案发后，被告人刘XX的账某为（略）的建行帐户被冻结，余额为x.36元。 原判认定上述事实的证据有： 一、书证： 1、被告人刘 ...

中，原告王某乙荣向该院提出财产保全的申请，该院于2011年2月21日冻结被告陈某在衡阳县X村信用合作联社洪市信用社的存款70万元。 原审法院审理认为， 下，内部拍卖协议无效。 2、中国农业银行的3093借记卡一卡资料查询单、查询银行卡并明细附谢顺生证言。 3、衡阳县X村信用联社的证明、x号账户交易明细 ...

湖南省郴州市中级人民法院 刑事裁定书 （2011）郴刑二终字第X号 原公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）谷某某，男，X年X月X日出生，汉族，湖南省耒阳市人。 湖南省郴州市北湖区人民法院审理湖南省郴州市北湖区人民检察院指控原审被告人谷某某犯受贿罪一案，于二○一一年五月十二日 ...

的证言；搜查笔录、临颍县公安局扣押物品文件清单及发还清单；辩认笔录及辩认说明；查询、冻结杨某某的邮政储蓄银行卡手续；赃物照片、涉案发票、鉴定结果及明细表；抓获经过及相关情况说明；被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贾某某、杨某某违反国家税收管理法规， ...

、郭某、韦某乙、郝某某供述，被害人朱某某、苗某某、马某、侯某某、王某某等人陈某，证人李某、梁某陈某，查询存款通知书，冻结存款通知书，四被告人作案使用的银行卡交易明细账记录，扣押、发还物品清单，许昌市公安局魏都区分局侦查人员出具的关于被告人郭某协助办案机关抓获同案犯的 ...

共计386.72万元交银安公司进行炒股）、证券成交情况表、银行卡交易明细、股票交易明细、兴业证券对账单、兴业证券资金卡、组装台式电脑、搜查笔录、扣押物品清单、冻结存款/汇款通知书、经侦支队情况说明、银安公司收据、银安公司印章、企业法人营业执照、抓获经过、破案报告 ...

电话问其，是否是其的儿子持存折领款。其此时才知家中被盗了，即叫吴某将其存折的款冻结，并报警。其被盗现金人民币900多元、存折4本、银行卡2张、户口簿1本、身份证1张。 2、证人证言 （1）证人梁某丙的证言：2010年2月27日，其在岑溪市X镇邮政储蓄所值班 ...

某某通知我，我再通知杨某某和他叔叔去取货，一般隔2、3天就出一次货，我从银行卡上取现金交给李某某是从建行简小华名字登记的卡，农行卡是用吴某姜、刘琴的名字登记 上，她帮我转移过2、3次钱约10万，帐户上还剩5万多元，已被公安机关冻结。我还在7月上旬帮张某某汇1000元钱到彭某某的建行帐户上，7月16日帮 ...

9月24日，本院以（2007）沪海法商初字第652－X号民事裁定冻结、扣押、查封被告陈某某价值人民币694,384.40元的财产。11月20日， 本院对证据的真实性、合法性予以确认，证明内容以证据记载的内容为准。 3、银行卡取款业务回单及收条，用以证明陈某某向谷开文支付小麦收购货款人民币640,000 ...