生效的（2008）良刑初字第X号刑事判决认定为廖某某诈骗犯罪所得的赃款。依照最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条和第三条的规定， 五十八条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 上诉人杜某某预交的案件受理费140元，由本院退回上诉人。 本裁定为终审裁定。 审判长陈阳 审判员韦卓 ...

负有保障存款人账户资金安全的义务，对由其过错造成融丰支行账户存款损失，依法应予赔偿。中国人民银行《关于调整商业银行住房信贷政策和超额准备金存款利率的通知》【银发 ，且融丰支行存在参与该犯罪的嫌疑，故本案应中止审理，待刑事案件结束后再根据该刑事案件最终查明的事实公平划分各方责任。2、鲁堡信用社从未向融丰 ...

合法验资，各股东出资到位；2、(2005)朝刑初字第X号刑事裁定书，证明柴某甲曾被举报涉嫌票据诈骗，但后因该事实并不存在，被检察院撤回了起诉；3、王 缴纳出资，其应在出资不实的资金范围内对麦欧休普公司债务承担赔偿责任。对于本案所涉出资瑕疵问题，本院还将另行建议相关行政机关部门予以查处。 关于柴某甲、穆 ...

真实情况、弄虚作假的欺骗行为，我局已将该集团营业执照收回，现告示各界谨防其诈骗。1996年1月31日，海南省工商行政管理局函称：我局已收回中山集团营业执照 及监督专款专用的承诺而形成的债权债务纠纷，属于一般的经济纠纷案件，张春华是否承担刑事责任的问题不影响原中山集团对北京公司、天津公司以及东宁龙辰公司 ...

中止审理的规定。尽管本案涉嫌经济诈骗犯罪，且已被有关国家机关(即郑州市公安局二七分局经侦大队)立案侦查，但本案的存单纠纷无须待刑事案件结案后才能审理，对于追究其他 ，而通常是不应接受一笔款两次开户的，故行政区支行对本案应承担主要的赔偿责任。百盈达公司在到农行行政区支行存款时，轻信犯罪分子能办理同金额的 ...

富安集团有限公司赔偿电厂13万元的判决书，经查询，在焦作市解放区人民法院未查找到该判决书。4、焦作市解放区人民法院（1996）焦解法刑字第X号刑事判决书,证实 被告人许某某以非法占有为目的，采取虚构事实真相，以高息为诱饵的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，并 ...

原告张某，男，22岁。 委托代理人张永胜，河南大进律师事务所律师，特别授权代理。 被告李某甲，男，47岁。 委托代理人李某乙，男，47岁，一般代理。 第三人洛阳第一汽车运输集团有限责任公司 法定代表人李某丙，该公司董事长。 委托代理人王斌，该公司法律顾问，特别授权代理。...

：该公司原业务人员叶奶加，盗用该公司公章和董事长签名的空白“加盟连锁协议”文本进行诈骗加盟费等，叶奶加经手在全国各区域与客户所签的被告“加盟连锁协议”一律无效。 与该刑事案件所涉及的民事纠纷有直接的关联性。本案根本就还不存在具有关联关系的刑事案件，又何来先刑后民呢五、上诉人在一审时，并未在法定期限内以 ...

份证据： 1、徐州市公安局鼓楼区分局经济犯罪侦查大队接受刑事案件登记表一份，证明上诉人就李方方涉嫌合同诈骗和挪用资金于2009年9月11日进行报案，公安 超过诉讼时效。 四、关于本案是否应移送公安机关侦查的问题。根据徐州市公安局鼓楼区分局经济犯罪侦查大队接受刑事案件登记表的内容，上诉人是就李方方一房多 ...

并当场缴获赃款人民币1,400元。 原判认为，被告人张某冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人张某曾因故意犯罪 第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条及《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于 ...