普律师事务所律师。 原告东营市X村信用合作社联合社(以下简称农信社)与被告西安市商业银行兴庆南路支行(以下简称兴庆商行)票据回购纠纷一案，本院受理后，依法 记载的是被告，但并非被告真实设立，而是张秀萍串通上海浦东发展银行西安分行工作人员，伪造虚假证明资料开立的。对证据21质证认为特快专递没有邮寄的时间 ...

甲的行为符合恶意透支的特征，被控信用卡诈骗罪成立。本节事实中虽然银行工作人员违规授权为被告人戴某甲恶意透支提供了方便，但不影响对被告人行为的 违法所得人民币28万元；向海盐县齐家信用社退赔违法所得人民币90万元；向中国农业银行海盐县支行退赔违法所得人民币580万元。 如不服本判决，可在接到判决书某次日 ...

说取一万元，其问密码是多少，王某1818。在填取款单时，其是向银行工作人员了解的某名为“李某昌’’。麻将打完后，其与王、李某后走， 按规定移交院举报中心统一登记管理，而是直接由本部门审查处理，违反了《人民检察院举报工作规定》第二十条关于“人民检察院受理的某报材料由举报中心统一管理。本院检察长和其他部门 ...

“爱特生信息客户端”导出的记录以及相关文件1727个，其中疑似诈骗类以“建行”“工行”等银行名义向手机用户群发的信息记录（略）条。 对于被告人赖某以及辩护人提出发送诈骗类 陈某己、陈某庚、陈某辛按照易某乙、易某丁的安排冒充银行工作人员接听电话，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；三 ...

74351.79元，其中本金41977元、利息8345.79元、滞某24029元。银行工作人员电话联系王XX20余次，王XX手机无人接听、关机，2010年2月 拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞某、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告 ...

16日对本案立案侦查。 3、被告人归案情况证明，2011年3月16日民生银行工作人员将鬲XX带至公安机关报案，同日公安机关将鬲XX刑事拘留。 4、 (二)肆意挥霍透支的资金，无法归还的； (三)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的； (四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； (五)使用透支的 ...

路支行的一般存款、核算业务，负责代办点的行政管理工作，提供代办点的用房、负责安排代办点工作人员、使用建设银行郑州铁道分行字样的招牌，完成建行西里路 原审法院审判委员会讨论决定，判决：建行城东路支行于判决生效后10日内支付商业银行51份定期存单的存款本金共计7857万元和存款利息(计算方法：各存单均按照 ...

。 委托代理人孙毅，浙江碧剑律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）中国工商银行股份有限公司商丘新建路支行。 负责人陈某乙，该行行长。 委托代理人黄巍，河南 的事实与原审认定的事实一致。 本院认为，萧山区法院工作人员要求被上诉人协助冻结商丘市水务公司银行存款（略）元，被上诉人的经办人员在该账户为零情况 ...

：证实该公司于1998年7月15日委派赵某乙到残联电子公司从事生产经营管理工作。 ④中原油田化工集团总公司电子电器厂文件：证实该厂于1996年11月9日任命王某戊 让她赶快把钱提出来。当天下午，赵某乙和刘某一起到工行取款，当时银行工作人员说取大额现金需要合理的理由，可以采取还别人欠款方式向外取钱。然后 ...

。在后续的代偿追讨过程中发现中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行工作人员在贷款发放过程中没有履行人民银行规定面签制度，将一批贷款发放给了 身份证、再就业优惠证、工商营业执照（复印件），拟证明原告贷款经办人员伙同劳动部门审批人员和他人采取伪造资料等方式骗取贷款、所有证照显示的借款人均一致、被告对 ...