借款人永盈公司尽到审查义务：(1)贷款使用用途不明。作为该笔贷款仅仅写明营运资金，而实际上却根本没有使用用途。本贷款合同签于1997年4月26日， 可以向中国境内的金融机构借款，也可以在中国境外借款。”永盈公司是由北京市东城区体育俱乐部、永颖(中国)投资有限公司和北京爱地房地产开发公司于1995年1月 ...

租赁国产设备、办公用具、交通工具、通讯设施、招聘员工、办理保险以及合营公司委托的其他事项；原告负责在境外选购设备、材料，提供产品信息等；董事会自合营公司注册登记 余元，承租人应尽快筹措资金，偿还欠款并保证每月按时交纳租赁费用，承租人表示将在以后数月内按比例逐步偿还欠款；二、欠付投资利息问题。至目前止， ...

2月期间，被告人崔某甲伙同杨某庚(另案处理)，以大量攫取金钱为目的，各投资人民币500万元在我国云南边境外两公里的缅甸勐拉皇家娱乐公司承包经营“黄金厅”、“金 崔某甲不利。3.崔某甲在境外开设赌场的行为，根据刑法第七条的规定可不予追究。4.原判对没收崔某甲用于“赌博”的资金予以没收的认定错误。5.崔某 ...

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同一账户，因电脑升级更换号码加上马颖芬在境外，使上诉人黄某某不能按期举证。 3、《佛山市第一证券公司同济路营业部资金流水凭条》复印件二份、《第一创业证券 过，一审认定的不是事实，上诉人没有过错。上诉人现在正在失业，没有购买养老保险，没有公司经营权，没有固定的经济来源。 13、《马颖芬集资单》复印件一份 ...

融资款。1998年起，冠商公司称，其向南京交行所借款的投资项目受到东南亚金融风波的影响，资金回笼出现严重困难，因此不能按期还款。迄今为止，冠商公司以 公司开具融资性巨额远期信用证，在办理信用证核销时，未严格审查相应单据，使资金汇出境外，无法收回。上诉人认为，国家审计署在审计结论基础上所制作的正式调查 ...

三十六条规定“外国人继承在中华人民共和国境内的遗产或者继承在中华人民共和国境外的中国公民的遗产，动产适用被继承人住所地法律，不动产适用不动产所在地法”， 不能成立。因为本案的款项系陈某通过广西银丰置业有限公司向福建新融投资有限公司电汇2000万元人民币支付的，支付转让款的行为发生在中华人民共和国境内， ...

品计画仓储有限公司（简称珠海良品公司）由良品计画香港有限公司控股80%，资金140万港币，主营销售、加工，成立时间1998年3月；5、英国、香港等 ，双方在中国珠海保税仓库进行衣料产品检验、修补等技术指导事宜达成合意；东京海上保险付费通知单，载明良品计画就珠海保税仓库保管的货物支付海上保险费；3、商品 ...