第X号刑事判决书)等为主要根据，以2003年7月7日成立并在境外上市的中国人民财产保险股份有限公某(简称人保股份公某)及其分支机构人保股份白沙支公某不 》，约定人行白沙支行向人保公某白沙支公某出借季节性贷款150万元，用于业务资金临时周转，期限90天，月息千分之8．55。同日，人行白沙支行将150万元 ...

协议约定，被告卢a作为原告的投资资金的管理人，在赢利后享受一定的报酬。此后，原告依照A公司的要求将50,000美元汇至境外的C×S－××706账户。至2007 乙方资金存放在C银行客户专属账户内。乙方资金与公司资金完全分离，绝无挪用，并受D保险公司监督。4、甲方在征得乙方同意的情况下，委托外汇分析师， ...

申铁兵犯贪污罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、私分国有资产罪、非法持有枪支罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪一案，封丘县人民法院于2006年4 伙同本厂部分厂领导研究，并由其审批用本厂的公款为其本人和其他副厂级领导买保险，其行为已构成私分国有资产罪。原审被告人申铁兵身为厂长，违反枪支管理规定 ...

资金罪、职务侵占罪、私分国有资产罪、非法持有枪支罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪一案，封丘县人民法院于2006年4月26日作出(2005)封刑初字第X号 ，属于其个人自由处分财产的行为，申某兵构成挪用资金罪。申某兵签字批准用公款为8名副厂级干部购买保险后，经厂领导班子成员提议用公款为申某兵购买了 ...

保管，而是私自存放于佛山劳教所属下的原石湾新时代陶瓷厂(以下简称新时代陶瓷厂)的保险柜中。2000年，被告人苏某乙辞职后，没有按照有关某定将子弹上交原 某甲签认该款用于蓝澳酒店装修，是来源于伍某贵、何某某的不锈钢贸易投资资金。 (29)2003年9月15日自“莫青虹”8754帐户转入“汤某甲”4205 ...

光大银行海口分行称：我司９９年２月存入的配股资金尚有１８９４万元不能动用，强烈要求取款，用款。由投资银行转入贵行的丹麦政府贷款本息与我司帐 （ＤＥＦＣ）的法定接收人并以此身份签署文件。出口信贷资金（ＥＫＦ）为出口信贷提供保险，并依据商业条款进行运作，由丹麦政府进行担保。出口信贷资金（ＥＫＦ）的董事会由 ...

证书，对外贸易经营者备案登记表，用以证明被告的相关合法经营身份。2、(2007)商合境外投资证字第x号批准证书、香港五矿国际贸易有限公司注册证明等，用以证明被告 包括被告全额支付关税和增值税及其货物报关产生的一切港口及商检、仓储、海运、保险等费用暂按人民币100万元计算，多退少补，并且被告已按约定支付 ...

原告中国银行(香港)有限公司(下称中银香港公司)与被告佛山国际酒店(下称国际酒店)、佛山经贸投资公司(下称经贸公司)借款合同纠纷一案，中银香港公司于2001年10月8 酒店、香港中行及佛山中行于1994年1月4日签订的房地产抵押契约及保险权益抵押契约。该协议对委任的内容、佛山中行的权力、责任等作出了 ...

身份证明，携部分赃款潜逃。被告人高某某将赃款人民币200余万元藏匿于银行私人租用的保险柜中，被告人龚某某将赃款共计人民币200余万元藏匿于私人住宅及交其亲友窝藏。 客户允诺高某回报率的行为，实质是变相非法集资的行为。辩护人所提投资精登石油、从境外投入资金等是为弥补亏损，经查，曹某某在已有大量亏损的情况 ...

被委派到该厂负责该厂的运作。1993年至1994年初，由于扩大生产需要，资金周某出现困难，我就想贷款。于是找到时任南海市副市长的梁某甲 南海发展有限公司、南海市中南发展集团有限公司董事长；1995年5月任澳门新南联投资发展有限公司董事长；1997年5月至1998年2月任南海市中南发展集团有限公司总经理 ...