因上述资信证明的出具违反有关规定且内容虚假，使得其中34张个人存单由其他金融机构代为兑付，3张存单由高科技信用社兑付或以此被法院执行信用社财产，高 处的日本产“马自达”小轿车445辆，由于无整车进口证明，根据《国务院办公厅关于加强进口汽车牌证管理的通知》[国办发(1993)X号]第二条的规定，予以没收 ...
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年12月3日，张家港农村商行正式成立。 2001年，中科信公司根据中国人民银行关于信托与证券类业务分业经营的要求，将其证券类资产用于组建中科证券公司。同年，中科信 资产为92．6亿元；总负债为84．1亿元。 5．中科信公司的金融机构法人许可证有效期至2003年3月31日。在此之后，中国人民银行未再延长 ...
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，应认定为贷款诈骗罪。 被告人薛某认为其不构成票据诈骗罪、信用卡诈骗罪及其辩护人关于指控薛某犯票据诈骗罪、信用卡诈骗罪证据不足，骗取贷款行为可不定罪处罚的意见经 及文检鉴定等证据证实。被告人薛某骗取贷款造成金融机构重大损失，应予定罪处罚。 被告人李某丁的辩护人关于其不构成贷款诈骗罪的意见经查，被告人李 ...
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说明二者必须有因果关系上诉人才承担相应民事责任。二是最高人民法院执行工作办公室《关于股东因公司设立后的增资瑕疵应否对公司债权人承担责任问题的复函》([2003] 在注册资金不实的范围内承担补充赔偿责任的规定；二是最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 ...
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时注册资本金为３０００万元，股东为中直律师事务所（原名称某南中直国际贸易金融律师事务所）和夏某某，投入资金２０００元。中直律师事务所由海南省司法厅批准成立 不实部分或者虚假资金证明金额以内，承担民事赔偿责任＂。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 ...
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说明二者必须有因果关系上诉人才承担相应民事责任。二是最高人民法院执行工作办公室《关于股东因公司设立后的增资瑕疵应否对公司债权人承担责任问题的复函》([2003] 在注册资金不实的范围内承担补充赔偿责任的规定；二是最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 ...
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合同无效的主要论据是申请人公司的设立没有经过中国人民银行的批准，并领取“经营金融许可证”。对此，申请人作出了相应的解释。仲裁庭认为，申请人的解释是合理的， 申请人答辩中引用了1984年10月17日中国人民银行发布的《中国人民银行关于金融机构设置或撤并管理的暂行规定》和1998年7月13日由国务院发布的 ...
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合同无效的主要论据是申请人公司的设立没有经过中国人民银行的批准，并领取“经营金融许可证”。对此，申请人作出了相应的解释。仲裁庭认为，申请人的解释是合理的， 申请人答辩中引用了1984年10月17日中国人民银行发布的《中国人民银行关于金融机构设置或撤并管理的暂行规定》和1998年7月13日由国务院发布的 ...
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未对同业拆借条件、资格、期限作出具体规定，其只是针对违反中国人民银行规定的金融违法行为进行处罚。中国人民银行《证券公司进人银行间同业市场管理规定》第 通知作为行政规章不能作为确认合同无效的依据。国务院《金融违法行为处罚办法》，是关于金融机构违反国家有关金融管理的规定应当如何进行行政处罚的规定，该办法第 ...
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并不具备借款资格。根据《办法》第二条之规定，借用商业贷款的境内非金融机构仅限于“经批准的工贸企业或企业集团”，而借款人永盈公司仅仅是一家房地产 不得超出批准的范围。”1997年5月16日，中国人民银行颁发了银发[1997]X号《关于金融机构经营本外币业务统一发放许可证的通知》，规定外汇管理局负责审查各 ...
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