化集团公司提供的中信银行郑州分行出具的基本账户和保证金账户资金往来明细表、转帐支票、进帐单、保证金存款入账、冻结通知书及中信银行内部的特种转账借方、贷方 约定该2000万元的借款用途为补充流动资金，但郴化集团公司提供的该2000万元借款资金流向的流向为：2004年5月20日，中信银行郑州分行的王强、李 ...

，称农行账号为其基本账号，也是在外汇管理部门登记的指定外汇往来账号，现被冻结不能正常开展进出口贸易活动，要求中止双方签订的委托代理进口协议书。同日，永利行 卓兴公司的损失与海事请求保全有无因果关系的问题。本院冻结的是卓兴公司在农行账户的存款，并非冻结账户，在账户资金满足本院裁定要求的情况下，账户仍可以 ...

合同书、日计表、查库情况证明、稽核工作底稿、扣押物品清单、储蓄对账单、冻结存款通知书、身份户籍证明等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十 某甲在彩票中心投注账户上的资金2300元、5000元、3000元分别注入三张卡内，并将被告人王某甲银行卡上的存款x元予以冻结。 12、北京市公安局通州 ...

外工行滇池路分理处的储户发现银行账号存在异常，工行滇池路分理处对相应储户账户进行了冻结。工行滇池路分理处于2009年6月18日对设于该分理处的ATM 路分理处对其营业场所设置的ATM机疏于安全管理、严重失职，造成仕某存款账户资金损失。根据最高人民法院《关于天津市邮政局与焦长年存单纠纷一案中如何分配举证 ...

冻结的账户在房屋销售价款到账之前为空帐，之前之后均无资金进出。因此，海港公司被冻结账户内的资金x元系特定的，属于蔡x所出售房屋的价款，法院不应 提起上诉，请求撤销原判，改判海港公司对其在交通银行股份有限公司重庆市分行南坪支行（略）账户内的银行存款x元具有所有权，对该存款继续执行。主要事实和理由：1、蔡 ...

1633万元，再支票存入同等金额，再支票取出同等金额，然后发生资金账户冻结。同月27日，该资金账户现金强制取出35.24万元。同年7月8日，该资金 资金和证券资产行使所有权；3.西南证券返还紫光创投在张明辉3279账户资金24.x万元并赔偿利息损失1475.5元；返还南方建材股票150.6896万股（ ...

”，金额为“壹拾元”。用以证明原告于2004年11月23日在被告处办理账户资金的冻结手续，被告予以办理并收费10元。 3、被告邵东农行向原告出具的 、4，即中国农业银行湖南省分行提供的两份计算机数据资料、农行有关网点取款、冻结交易单据及有关电子录像资料，原告虽在证据提供者与被告之间的利害关系、证据载体 ...

元，发还被害人杨谦谦（详见附三：发还被害人杨谦谦的款项清单）。七、冻结在案的江明轩账户（（略））内的457352.32元及孳息、扣某在案的TCL牌 十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第九条案发后查封、扣某、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被 ...

、姓李的骗了，骗的是于某某的钱，具体多少她不清楚。事后，朱某丁往她账户上汇了2万元人民币。像这种大额存单做质押贷款，她没见办成的，因为于某某愿意做 事先说好用款3天，但第二天银行通知她们说有外地银行核实这1000万元的情况，准备冻结这笔资金抵押贷款，她就问杨某乙怎么回事杨某乙让她把钱转走。 5、李某某 ...

支付租金x元、诉讼费x元、执行费2900元，并于2007年2月冻结了金梦圆公司账户资金。依双方《合作协议》的约定，金梦圆公司股权转让前全部 有限公司（以下简称上海南山公司）签订的《北京星竹园景观住宅项目合作开发协议书》和《资金共管协议书》；判决金梦圆公司返还上海南山公司投资款1400万元及利息，金梦圆 ...