证人张某证言证明，2011年5月初，他办了一张某设银行卡。5月27日早上，他的同学冷某打电话给他说：别人还钱给我要通过银行转账，你有没有建设银行的卡。他 。李某丁逃跑之后，曾打电话给他，要他给一点钱。他买车办理按揭贷款时是以黄小春的名义办理的。 9、建设银行转账凭条证明,2011年1月5日，陈某庚转款 ...

（新车预购单），约定全额付购车款，最迟一个半月交车，自己将自己的银行卡号和按公司财务提供的杜某某个人账户让赵某打款，赵某三次将购车款36.48万元存入公司 把15万元现金交给周某，周某把该车交给自己，由于该15万元是自己借李某乐的，且自己没有身份证，怕以后有麻烦，就让周某打了借李某乐的15万元，加盖了 ...

弟家地下室里控制，由石某某负责看管。尔后，鲁来亮等人用他人的身份证办理了银行存折，向被害人常××的亲属索要赎金，被害人亲属向该存折存入现金四万元。鲁建营得知 玉用新买的联通手机卡给接生婆家人联系索要赎金十万。后王卫成用别人的身份证办了个建设银行卡。鲁建营回到县城知道此事后，给500元让其和王卫成去外地 ...

身份证，拿出一个叫XXX的人的身份证给存款。存款单的户名、卡号、金额都是张强兄弟填的。2009年7月，他还存过x元，这是张强让他办理的，卡号和户名都 使用的、户名李伟、卡号x卡内存入x元。 5、提取笔录、扣押物品清单各1份、银行卡2张，证明2009年8月3日，民警在刘某某租住房内提取两张农行卡x、x， ...

还借了开发商12万元，他还了9万元，另3万元是父亲给的。还有50万元是以他和他父亲的名义办理的公积金借款。到了2008年，由于还贷压力大，他父亲给了他 2007年9月的一天，王某癸把银行卡和身份证交给她，要她去银行取了50万元现金。她不清楚这50万是怎么用的。 11、证人沈某某证言，证实他于2006年 ...

后他将卡给了方某，期间市场部还用他的身份证在银行办理了三个帐户，至于帐户中的往来帐目他不清楚。 （7）证人 林翰、梁志永、盂炜玮、张国利、盛秋好、李用海、宋爱芹、张承富、孙茂亭、宋修杰、王淑 帐户内，海诺公司返利时把返利款集中打到分店店长的银行卡内，再由分店长将返利款分给投资买单者。他自己一共买了71单 ...

卖给别人。同年8月份，其看到暂住处天湖广场X号X室有现金，杨某某称是别人的钱，其从那时才开始知道那些钱来路不明；同年11月，其才知道杨某某是在帮 （指杨某某）起初只是叫其拿他人的银行卡到银行柜员机取款，并给其取款金额3%的提成；同年11月份，杨某某以其照片办了一张某身份证用于租赁泰和大厦X号之X室作为 ...

炒股的事实成立。 被告人王某乙辩解，这20万元他和朱某各用了10万元。他的银行卡别人也有时用来股票交易。 辩护人认为，王某乙只用了10万元，且并非用于 业务不便办理，就经常将其一个存折、印鉴、旧身份证存放在刘某某处（分理处），委托刘某某等人办理业务，他和分理处的几个人关系特殊，所以同意刘某某等人借用他 ...

支出”等毫无关联的事由。被告人某某凤协助赵某控制、保管上某银某账户的账号、密码等信息及身份证、银某、U盾等物品，并使用这些账户转移涉案资金，发放会员奖金。同时 赵某邀集很多人某重庆银某大酒店推介AD网络，以赵某讲解为主。为了发展会员、教别人某作，刘某过西安、达某、昆明、济南等地。下线有200人某右，给 ...

某一阵乱捅，杀害被害人张某曦。随后，被告人卢某、闵某、张某戊用抢来的银行卡、存折到银行取走现金共17,500元，然后将二本存折丢弃。被告人卢某 ，所以她于2009年11月去北京与女儿一起生活，并将该房子交给弟弟张某曦代为办理出租事宜。她在临走之前大某是2009年10月17日左右，将自己的工商银行存折（ ...