。 3、2010年12月28日21时30分许，被告人夏某、郭某二人预谋后窜至河南油田黄山区X号楼X单元X楼东户，由郭某以修厕所为由将房门骗开，二 捡起来一看，是一栋楼X单元X东户李某珍儿媳妇的身份证，我知道她儿媳妇被抢了，就在今天上午把身份证还给了李某珍 ⑸证人张XX的证言：记得在2010年12月底的 ...

给我发信息说，她买点冰毒挺好的，当时我知道她在四川，钱包、身某、银行卡都丢了，我让她办一张某某行卡，再买 朋友认识宝哥的，他是（略）人（姓名不详），宝哥手机号是（略），还有个手机尾号是6个9，他要冰毒，我 接个电话后，对我和杨某某、陈某龙说，三叔的媳妇被人打了，让我们过去看看，那男的体格挺好的，让我们到 ...

、戳人等一些违法犯罪的事情，文某某征采用这种方式就是害怕他们干的这些事情被更多人知道，事发后牵扯到他。他参与了对左某的伤害，文某某征给了刘 20593.47元。 2011年3月30日，中国建设银行某泉县支行某具：王某某（身份证号：（略））名下的存款情况，共四笔：(1)（略）,516000元; (2)（ ...

的会员号826460列有下线会员2000余人某，获得奖金人某币150余万元。 为逃避有关部门的资金监控，上某人某某指使原审被告人某某平购买了大量居民身份证及 2009年下半年，网站更换了服某器，徐某系统重新进行了配置调试。徐某知道AD网站为传销网站，且在2009年11月份以后就没有管理网站了。制作系统 ...

的时候，从其身上搜到的黄某军的身份证，是被告人黄某拿其弟弟的户口本到永兴公安局办理的，照相时候采的是黄某的相片，姓名和其他信息都使用的是其弟弟黄某军 这些人将他和罗某放走，事后他打电话到银行挂失，才得知银行卡内被取走了7万元。 崔某某证实，自己并不认识这些人，是后来罗某告诉他，从郴州带他们到桂阳来的人 ...

天其堂哥王某丁向他要银行卡，其用自己身份证在同一天办理了4张银行卡，中国银行、农行、建行、工行各一张，其中建行的卡号x，其办好后将卡和密码 数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人黄某乙明知或应当知道他人利用信用卡进行诈骗活动，仍为他人提供信用卡，且所提供的信用卡被用于诈骗活动，骗取他人财物计人民币x ...

配合诈骗旅客的东西。他们两人诈骗的是一个中年男子的银行卡。他们车到涧池下车后，我将徐某某座位上的包包拿到下的车，取没取到钱我不知道，但回到安康我们住的 张姓名姚正兵，身份证号x（返还杨）；一张姓名龙世军，身份证号x（返还杨）；五、长虹牌直板手机一部，号x （2）2010年1月12日17时40分，紫阳县 ...

芮某某去取货，后来芮某身份证丢失了，我又安排了贺某丙去取的货，取货一般都是到大正货运部取货，一共大约取了六次货，最先取货我不知道是假币，后来才知道货到了 上交给我，叫我到建行或农行去打款，我到银行打款后就将银行的回单及写有姓名的卡号一同交给贺某甲就走了。 4、被告人左某某的供述，其供称：帮江某某发了四 ...

某某及刘某、廖某某、刘某兴（均另案处理）等人，指使被告人万XX用事先买来的汪维波、陆家花身份证，到银行办理多张银行账户，作为骗取股民金钱转账之用。其中 才能推荐好股。她就问加入会员需要多少钱，对方说需要6800元，并将户名汪维波的银行卡号（x）通过短信发到她的手机上。次日她就叫赵某宁帮忙将6800元汇 ...