单某2009年9月8日会员费x元，受害人通过他们“大富贵金融网”上的工商银行账户把钱汇过来的，第二单某2009年9月24日会员费3000元，也是通过工商 万多元，公司获利十几万元。他们以七海信息咨询公司的名义跟客户签订一份合同，后把合同传真给客户。其他人获利情况，他们有专门的账本记载这些情况，具体的要 ...

将资金注入指定帐户，我们将兑换后的人民币通过网上银行或转帐方式汇给客户，然后将银行回单，凭证签注经办人的名字后传真给总部。汇率是有变化的。我会签注“坚”、“杨”、 代表），证实国盛公司通过安达仕、中恒达等公司换过外汇，当时由我公司员工闻雪征办理换汇事宜，我通过与香港陈某小姐联系，陈某小姐向我提供深圳安 ...

陈某庚证明，他是益阳市开元实业有限公司的董事长。他们公司有一个叫李某丁的员工，主要是负责与银行接洽给客户办理汽车贷款的银行按揭。2011年5月27日，李某丁要李某辛将一笔应给客户段建国的40万元钱汇到了李某丁指定的一个叫张某人的账上。原以为李某丁会归还，但李 ...

年3月或4月，陈某甲见面后说钱是他用的，希望他出面给领导说多给点时间以便筹钱还。2007年4至7月，浦发银行的杨某丙送到建院后门给了他 该行办理开户，裘某某填写资料并加盖印章后她告知到X号柜台办理。裘某提到是朋友介绍来找客户（略）杨某丙的。 17.证人申某某的证言证实，2008年7月28日10时后，张 ...

甲。盈X通公司大约收取了客户400多万元，退回给客户的是200万元左右，而且，公司收取的客户保证金没有转出境外，也没有与工商银行进行黄某买卖交易。 （三） 一件是被告人李某甲所为。事实上，被告人李某甲作为盈X通公司的员工，将公司员工的犯罪行为归咎为公司的行为，从而否认对自己的行为应当承担法律后果，这是 ...

是庞某某应陈某甲要求虚开。涉案的x、x两套房都是陈某甲安排销售人员出某给客户，不是大地华城公司安排的。一审判决不采信证人证言无法律依据。双方约定房屋的 的证言证明其于2006年5月16日与代理销售大地华城楼盘的守正公司的员工陈某乙陪同和安红明一起来的中年妇女到银行，将款存入陈某甲提供的银行账户。二、庞 ...

高电气有限公司私自设立的账户上，而后又采取虚收虚支、多次倒账的方法将该200万元电汇到顾某个人在工商银行平顶山分行的账户上（账号：x）的过程。 4、书 根据合同将货款给天鹰集团，这就是整个销售过程。如果把天鹰集团的产品直接销售给客户，济南平高就不能获取差价了。但如果这样的话，天鹰集团就还得处理相关费用 ...

，其中80%是今年3月份以后购入的。我收到的30多万美元货款，有95%以上是客户汇入我以个人名义在中国上海华夏银行开立的账户中。现在我知道了，我是因没有 和客服部其他员工向顾然地汇报这些事，顾然地总是先破口大骂，然后对TNT通知海关扣件之事避而不谈，要求我们和客户沟通，再补寄一份碟片给客户，尽量不要退 ...

送货单、现金及几个本子。第二天杨某叫其两人到西华租的仓库将卖给客户货物的收款凭证及保险柜里的东西烧掉。 12、证人刘某华(沈阳市销售点负责人)的证言证实 ，但何某侦查阶段一直供认其是公司的厂长，负责全面工作，本案的同案人及公司上下员工均称其为“厂长”，并证实其在公司的运作中起到很重要的作用，其实际上已 ...

共五万元整。过了几天后，他把这五万元以个人的名义存到了宝鸡电力设备厂对面的工商银行。这些钱没有给李某己他们退还过。李某己送钱的目的是因为 陕西省电力公某文件、银河电缆公某文件、董事会会议决议、宝鸡电力设备厂文件、情况说明、员工履历表证实，上诉人杜某于2006年3月至2010年6月任宝鸡电力设备厂厂长， ...