张将港币400万元转让去西安泰中瑞宝实业有限公司。次日，该行又根据北海国家外汇管理分局《核准使用现汇通知书》，准许易某某签发一张转帐支票，将8万美元 的结算制度，但工行北海分行有义务告知郑某如按照我国银行结算制度及时办理有关手续，以保护客户存款安全。但工行北海分行没有履行义务，亦应负相应的民事责任。泰 ...

，本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。本案的三被告人未经中国人民银行批准，以高利率擅自大量吸收公众存款，违反国家金融管理的有关规定，扰乱了金融秩序 ，是受本案侦查机关福清市公安局经济侦查大队的委托，对被告人张某甲吸收公众存款的债务情况进行审计，福清市审计师事务所与本案没有利害关系，且审计人主体资格合法 ...

（略）。 委托代理人张江平，湖南法达律师事务所律师。 申请执行人株洲市兴业资产管理有限公司，住所地×省×市×路。 法定代表人张某某，该公司董事长。 委托代理人委托 号执行裁定书，扣划湘渌信用社在株洲县X村信用合作社联合社X帐户上的银行存款x元至本院，用以偿还所欠申请执行人兴业公司的债务。湘渌信用社对此 ...

人民币基本／一般存款帐户，并保证遵守国家政策、法令和银行结算制度规定，现提供本单位下列资料，请审核并予以办理为荷。一、本地工商行政管理部门核发的 帐户存入现金200元。2003年6月16日，陕西远丰纺织有限公司通过中国建设银行陕西省分行营业部莲湖分理处以电汇方式向上诉人在被上诉人处开户的帐号上汇款（略 ...

给犯罪造成有可乘之机，现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求 时间、取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)”。由此可见，银行对其设定的相关制度的健全性负有严格责任。 李某系在被告处新开立帐号的 ...

《贷款通则》第二十九条规定“贷款审批贷款人应当按照审贷分离，分级审批的贷款管理制度进行贷款的审批，审查人员应当对调查人员提供的情况资料进行核实、评定......”第四 （略）号存单返还给二原告，如返还不能，赔偿原告存单金某及存款同期银行利息损失。 二、被告金某、马某负连带赔偿责任。 案件受理费286元 ...

。2005年李某某经朋友介绍认识一女子名叫李某，该人谎称是中国银行、中国东方资产管理公司职员。经过经常接触，李某得到了李某某的信任。李某经常称能够以“先租 的身份证，遂将存折交给李某。 2006年10月17日，李某某得知李某已将银行存款取走后，及时向公安机关报案，并于当日向安华支行办理了存折挂失手续， ...

对开立、撤销的帐户进行审查，正确办理开户和销户，建立健全开销户登记制度，建立帐户管理档案，定期与存款人对帐”。城建集团在二审诉讼中陈述其于2002年12月 第十八条规定的证明文件的情况下，万丰路分理处为其开立一般存款帐户，不符合《银行帐户管理办法》的规定。现城建集团明确提出要求撤销不符规定开立的一分部 ...

，她见过徐朝晖和牛某甲摆弄打印机。牛某甲从身上掏出来一张打好的银行存单，有数字（金额等），她见屋里也放有打印好的存折。2007年春天的 采取提高存款“贴水”的方式，使用牛某甲为其提供的假存单，非法吸收公众存款，侵犯了国家的金融管理制度，扰乱了金融秩序，导致他人财产遭受重大损失，其行为已构成非法吸收公众 ...

，最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第六条的规定，判决如下：一、中国长城资产管理公司长沙办事处在判决生效之日起三日内 存款利息损失，上诉人长城公司长沙办事处应当返还被上诉人预付的债权转让价款30万元及银行存款利息，并承担本案全部诉讼费用。 本院查明的事实与原审法院审理查明的 ...