其爷爷，以能帮陈×办理煤矿开采证续签手续为由，以给活动经费、资源费的名义诈骗被害人陈×人民币33万元。 在审理过程中，被告人亲属已退还被害人赃款人民币三万元。 上述事实， 要。4月初，其和雷×一起到徐某家，徐某就不承认给过他钱了。2009年3月中下旬，庞××知道其被骗后向其索要15万，其给庞××14万 ...

购买海诺公司产品，并从中获得高额利润。具体有多少客户通过路某某购买产品她不知道，有的返还了一部分利润和本金，有的尚未返钱。她以她对象的名义投 ，得到返利1900元，尚欠本金7000元。 (266)被害人刘崴证实，2007年6月通过朋友孙某某得知海诺公司以买单形式卖保健品进行返利，为获取高额利息，通过孙 ...

的证据证明： （1）被害人黄某某的陈某及其报案材料证明，2007年5月底，其通过朋友卞某某介绍认识了被告人吴某某，卞某对其称吴某某有烟草公司的关系能够买到便宜 抵押给了莫某。 （11）证人陈某某的证言证明，其没有与被告人吴某某合谋诈骗，其只知道与被告人吴某某做烟生意的有黄某某、彭某甲、彭某乙、朱某某、 ...

李某甲辩称，他没有参与2006年6月21日在深圳至武宁客车上的诈骗，并称其妻子和朋友能证明他当时在厦门游玩，没有作案时间并由其家属向法院递交了在厦门游玩的 她去抢身份证时，手中的2万某钱被另一个男的抢了过去，她当时迷迷糊糊的也不知道问那男的要钱。过了一会儿，那自称“车老板”的男人下了车，随后又陆陆续续 ...

公诉机关指控的第一起事实，被告人杜某某辩称未参与。被告人汤某某、郑某辩称不知道是骗钱；针对公诉机关指控的第二起事实，被告人杜某某辩称未参与。 5、被告人杜某某经过辨认，确认本区工体东门外武警司令部门口南侧的工商银行是此起诈骗的地点。 以上证据，经当庭举证、质证属实，本院予以确认。 关于被告人汤某某的 ...

债务。 6、接待笔录及相关债权债务转某协议，证明蔡某没有操纵鸿业公某破产以及诈骗衡阳钢管集团。 7、解除委托合同的材料、病情证明、医药费发票，证明田某丙、周某 业公某进行假破产。 上诉人田某丙供述，向有关部门投诉蔡某是事实，但不知道上网，没有在网上发表过诽谤蔡某的文某，也没有委托他人在网上发表过诋毁蔡 ...

根据法庭查明的事实和公诉机关出示的证据来看，本案被告人既使是犯罪，也应为合同诈骗。综上，辩护人认为公诉机关指控被告人犯诈骗罪证据不足。 经审理查明，2006年3月12 、左某在场，其他人都在另一个地方喝茶。我当时也没在场，协议怎么签的我不知道。吃过饭后我就和余某一块回到正阳了。过了大概一个月，余某找到 ...

阶段，被告人杜某某家属积极退赔受害人邓XX款项x元整，受害人邓XX谅解被告人杜某某的诈骗行为，请求法庭从轻或减轻对被告人的处罚。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人 年，也是托方XX办的。姜XX打牌输了不少钱，她去了什么地方我也不知道。我答应姜XX办这件事是因为我觉得方XX可以办这件事，自己也 ...

用她的名义买，提前交钱可以选好楼房，就给了徐某某4万块钱，但打听后才知道根本没有这回事，钱也一直要某回来。9月2日，徐某某通过其借了靳雪某3 时徐某某资助了四五万元；徐某某在向刘某某借钱时写有借条，现有证据不能认定徐某某虚构事实诈骗钱财。因此，该起事实不予认定。关于起诉书指控第4起，徐某某诈骗和某某等 ...

与同案人就诈骗一事进行预谋，也没有实施具体的诈骗行为，取款时知道是违法犯罪所得但不清楚是诈骗所得，故行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且归案 ，证实2009年3月18日下午，黄某己让其送一包裹到“我佳咖啡馆”给一个朋友，包裹里面是20张银行卡，其按黄某己提供的电话号码与对方联系后，带包裹 ...