货物罪 1992年7月至10月，被告人李某甲、张某乙以外商独资经营企业广西东兴大酒店(以下简称东兴大酒店)的名义，从北海海关先后免税进口日产汽车17辆。 ，余款人民币650万元兑换成某币，连同港币804万元存入其在香港浙江兴业银行的账户内，并将收受贿赂款的情况告诉成某某。 上述事实，有下列经庭审举证、 ...

400万元转入房信部在中国工商银行承德分行太平桥办事处(以下简称太平办)15—（略）账户。房信部于当月21日用进账单将400万元转入宏盛公司在房信部开立 走。 另查，房信部系由中国工商银行承德分行(以下简称承德工行)开办，领取企业法人营业执照。房信部为富田公司开具的总共数额为1600万元存单一直由富田 ...

为“临时周转”，借款期限2天。当日，杭大信用社将上述借款划到中新公司账户上，中新公司即将其中1800万元和1500万元分别转给了浙江省乡镇企业发展公司(以下简称 没有取得有关部门出具的撤销该公司注册申请通知(或证明)的情况下，这种划转企业验资账户内注册资金的做法，违反了国家有关验资专户管理的规定。因此 ...

投资开发公司(以下简称交通投资公司)诉称，原告原中国投资银行宁波支行开设了一般存款账户。至1997年12月底，原告在该行存款达到（略）.69元。1997年12 担保款归还原告外(款直接划人原告在鄞县信用合作联社灵桥办事处账户上)，其余均被沈某某用于企业经营；12月22日，又采用上述相同手法将一张号码为 ...

认定：山海公司原系西藏自治区土畜产进出口公司(以下简称土畜产公司)的分支企业。1994年土畜产公司与原告中行西藏分行签订了《借款合同》，约定中行 合同合法有效，但实际上，在被上诉人的操作之下，900万元从被上诉人到上诉人账户再到土畜产公司，最后回到被上诉人处这个重要事实一审人民法院忽略了。原审人民法院 ...

账户后，公司扣除相应代理费后，再将剩余货款汇入杨某指定的生产企业的账户上，而后公司拿生产企业邮寄来的发票，去办理出口退税。强达竹木厂所开发票已 份，证明上述四家公司为受票单位顺和公司虚开增值税税额共计494890.56元。 13、企业注册登记资料，税务登记，工商登记资料，科建胶板厂、双健合作社发票领购 ...

“普九”化债资金发放中发现有两笔“普九”化债款转到罗山县宏宇建材有限责任公司账户上，用途不明。该局通知被告人到检察机关接受询问。被告人主动交待了其挪用 日龙山乡X乡砖瓦厂的决定在卷。 20、罗山县宏宇建材有限责任公司企业法人营业执照、有限公司变更登记申请书、股东会决议、董事会决议在卷。 21、罗山县宏 ...

。因为当时检察机关已经将他们单位的账调走，他也害怕对企业影响不好，毕竟也没有给企业造成损失，想着以后内部处理就行了，没想到后果这么严重。 他个人在工商银行的\\\"灵通卡\\\"上，然后他转到中原证券新乡市X路营业部自己的股票账户上进行股票交易。这100万元公款就他和李某某知道，新乡市调味品厂的厂长 ...

保证金外，其余294万元至今未归还。因为被告上述侵权行为，导致原告在被告处开立账户上存款消失。直到2006年8月18日，原告被被告诉至人民法院，原告通过对在 单。 证据19、2006年6月30日，原告核实盖章的结算账户余额对账单，拟证明每年中和年底，银行与企业进行一次半年总对账，对该半年的全部计算半年 ...