没有审查其身份证后亲自登记，对应当发现的疑点也没有进行认真审查追究。关于此处过错，建行沈丘支行所辩理由不能成立。其二，建行沈丘支行在原告侯天岭办理x元 。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡）提取现金x元以上的，储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，并 ...

据此批准申请人持有、允许其用于消费并确定其消费循环信用额度、透支消费期限的银行卡。原告申请并经中国银行佛山南海支行批准使用长城人民币信用卡，并与中国银行佛山南海 过错，使他人利用其遗失的信用卡及身份证进行消费致使其财产损失成为可能；且原告是在本案争议的刷卡消费完成后才办理挂失，原告在遗失信用卡后没有 ...

一起生活，无共同财产及子女，二者仅系法律上的夫妻关系。刘某利用掌握郑某银行卡及身份证的机会，让陈某将17万元存入郑某名下，制造夫妻共同债务的假象，事实上， 答辩意见不予采纳。民间借贷的发生一般均是基于亲友关系。郑某将银行卡交给刘某，应当视为其委托刘某办理相关存取款业务。其后，刘某向陈某借款后，将款存入 ...

人（原审原告）：黄某，女，汉族，XX年X月X日出生，住XXX，身份证号XXX。 委托代理人：董某某，男，汉族，XX年X月X日出生，住XXX 止；3、农行九龙坡支行承担本案诉讼费用。 农行九龙坡支行一审辩称：黄某自己持有银行卡并掌握密码，理应自己对其安全负有责任。密码泄露，银行不承担责任，按照“密码交易 ...

助学金的正规手续是由平顶山外国语学校财务上在汝州市X村信用社对应每个学生办理一个银行卡，学生到平顶山外国语学校财务上签名领卡，学生领到卡后将卡激活， 介绍，他们介绍一名学生给他们提50元介绍费，然后这些学生自已提供他们的身份证复印件、照片，办学籍时我校通知他们到平顶山外国语学校照像办学籍。我们给学生说 ...

人在前埔不夜城中国银行内开了一个银行账户，办了一张银行卡和一个存折，开户的钱和设密码的事都是东北人办理，卡和存折东北人拿走，给他10元酬劳。 （4 人民币1万余元、一条厦门香烟（购买价235元）及一套山田牌衣服及本人身份证号、银行卡等物。 （2）提取笔录、监控录像资料、现场照片、门诊病历、出院记录、 ...

给他。我和张X军就一起到电厂附近的一个邮政储蓄所，用张X军的银行卡、我的身份证跨行取了5000元，然后，我亲自交给了那个公安3万元整。接着，老 办法及情况说明，证实废旧钢轨料调拨、出售必须依据铁路局开列的分配调拨通知单，需到单位办理交款手续后发料。废旧钢轨的发放必须由纪某、保某、材料等部门共同参与监装 ...

给他。我和张X军就一起到电厂附近的一个邮政储蓄所，用张X军的银行卡、我的身份证跨行取了5000元，然后，我亲自交给了那个公安3万元整。接着，老尚 管理办法及情况说明，证实废旧轨料调拨、出售必须依据铁路局开列的分配调拨通知单，需到单位办理交款手续后发料。废旧轨料的发放必须由纪某、保某、材料等部门共同参与 ...

拿了黄某庚、黄某辛、严某某的身份证复印件给薛某某，后来薛某某就把30万元款贷下来，由于黄某庚将银行卡的密码忘记了，这笔10万元钱只好挂失后 行为均构成挪用公款罪；被告人薛某某作为国家工作人员，利用职务便利，在为贷款申请人办理贷款业务过程中收受贷款申请人送给的人民币x元，其行为已构成受贿罪；被告人黄某乙 ...

认识了潘某某。开具介绍信的相关事宜，由他介绍潘某某到集团的下属分公司黄某某办理。之后，再也没有与潘某某联系过，没有收取过潘某某的任何某处包括现金。 建行无开户信息。 10、公安机关出具的搜查笔录、扣押清单及车辆照片，证实公安机关扣押了潘某某银行卡16张，身份证5张（户名为周外生一张）、行驶证银行卡、“ ...