。 被告江苏汉XXX集团有限公司认为其华东分公司负责人单志存在涉嫌犯罪行为，并向公安机关报案，徐州市铜山县公安局于2009年12月14日作出铜公经立字（ 在被告目前提供现有证据的条件下，不符合移送的条件。被告要求将案件移送公安机关的主张，本院不予支持。 对于被告主张其没有收到100万元定金其不应承担 ...

现场签了个字，其他的事情朱玉兰都不清楚。朱玉兰对投标交纳的100万元保证金亦不知情。 20、《湖南正清制药集团股份有限公司股权转让招标文件》第2卷 立字[2009]X号立案决定书，证实了盈华成公司董事长王某某因涉嫌串通投标被公安机关立案侦查。 根据上述认定和采信的证据，本院查明案件事实如下： 1、大地 ...

税务登记证、企业法人营业执照、一般纳税人资格证、开户许可证的复印件，张某乙交14万元保证金，双方于2007年8月6日签订了煤炭买卖合同，合同中出卖人是赤峰 委托书一份，证明对象为刘某某与吉安生化公司签合同是职务行为。原告提供公安机关对吉安生化公司采购部部长张庆国2007年12月21日、2008年11月 ...

股1，130，000股予以冻结。此后，蒋某某曾与君安证券交涉，提出如公安机关解冻前述资产，其要自行处置前述资产，不必征得钱某某的同意。君安证券未 钱某某，要求钱某某在2月19日前向原告支付有关款项，否则将以“还款风险保证金”(注：原文加引号)代为支付本金美金200万元及2000年7月7日至今的银行同期 ...

朋知公司没有任某利润入帐的情况下，按照被告人曹某某的旨意，使用客户保证金支付客户所谓利润等共计人民币1.762亿余元。三被告人将大量从公众手里吸纳来 的录像带不属于中央电视台拍摄制作，片尾打出的“中央电视台”字样未经许可。 17、公安机关的调查报告，证实龚某某为曹某某赌球，将支票款共计522万元人民币 ...

月23日中国银行纽约分行电传告知本票系伪造。被告人梁某伙同他人共骗取天水碧林实业有限公司保证金、投资费用、开票费等共计28.2万元。被告人梁某、陈广发二人分得17.2万元 的某实，并与刘某、陈广发代梁某所写的某条相印证。 6、公安机关的某件侦破情况报告及办案说明，证明被告人梁某携款逃匿及被抓获的某过 ...

款17500元、被告陈某丙并在湖南省交某总队高支队常张某队交某了事故保证金130000元、被告刘某缴纳了破损公路赔偿补偿费和占用费800元、被告陈某丙交 丙、刘某对原告提交某证据2提出的异议因无证据支持，本院亦不予采信；公安机关暂住人口证明不是证明自然人经某居住地的唯一且必须的证据，原告受伤前所在务工 ...

另外根据武汉房地产中介协会的文件可知恒安大公司存在严重违法行为，该公司注册地的公安机关已对该公司进行立案侦查，该合同现已无法继续履行。 被告郭某、被告黄 支付购房定金10000元，其中被告郭某委托恒安大公司收5000元作为水电物业保证金；原告余某于签订合同的第三日下午五点三十分之前向恒安大公司支付购房 ...

的几个重要事实情节与刑事判决查明的事实不某,一是无证据证明钟A收取3万元保证金告知了李A，二是刑事判决认定谭A递给李A的是“信封内的存单”，而不 处理无实质影响，故本院对一审认定的相关事实予以确认。 本院补充查明：李A在公安机关的询问中陈述：“以前存款时，银行没有给我出过承诺书”。 二审查明的其他事实 ...

提供的其他证据异议认为：证据2、3是武汉公司单方某为，并不是国家规定公安机关发的印章；证据4不能认定合同已实际履行。我方某补充证据，再次证明 名。2006年8月31日装修装饰工程有限公司给方某出具收据，收到方某履约保证金10万元，该收据盖有装修装饰工程有限公司财务专用章。2007年5月26日，禹州市大 ...