，遂到农行永川支行查询，并随即向重庆市永川区公安局报案，现公安机关已立案侦查，该案正在侦办之中。 另查明，中国农业银行金穗借记卡章程第四条 无从知晓XXX借记卡的密码，因此农行永川支行不应承担XXX借记卡内存款被他人骗取的责任，XXX要求赔偿其存款被支取损失9098元及相应利息的请求，原审法院不予支持 ...

成绩证明、工作证明、户籍证明、社会关系证明、学校证明，调取的出入境记录详细信息，银行查询单某材料，公安机关公共信息安全监察处出具的监察意见书，公安机关物证鉴定中心 出境，采用伪造毕业证书、学历证明、成绩单、银行存款证明等，以赴美留学为名，骗取美国的学生签证，组织他人偷渡赴美的事实，以及被告人朱某某、皱 ...

存在争议的情况下，不应列入本案离婚诉讼的审理范围；证据2、中国拍卖行业协会网站查询资料，拟证明周某某在衡阳市兴泰拍卖有限公司兼职做拍卖师，具有双份收入；证据3 x元，并提供了陈某之夫刘书衡的中国建设银行定期储蓄存单、2005年5月24日的中国建设银行存款利息清单、陈某2005年5月24日的中国建设银行 ...

存款凭单三张，农业银行存款业务回单一张（证实2009年5月3日存入彭某某账户x内7000元）。 7、安康市公安局汉滨分局查询存款通知书回执及交易明细 ，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役 ...

、行政法规的禁止性规定或强制性规定，是否存在过错以及该开户行为与被上诉人的存款被他人取走有无因果关系。但一审被上诉人无证据证明上诉人符合侵权行为的 对储户的身份证件的真伪负实质审查义务是没有法律依据的。即使在中国人民银行办公厅于2007年下发了《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》 ...

只、茶几一只。 二、2007年8月16日，原、被告通过中介公司与他人签订上海市房地产买卖合同，购买某路房屋，建筑面积100.99平方米，2007年11月 与现在的说法不一。 被告对原告提供其母亲沙芝莲名下公积金查询单、银行存款查询单、原告名下招商银行明细单，认为均与本案无关。 双方意见不一，致调解不成 ...

。 委托代理人陈某，该分行职工。 原告周某诉被告中国某股份有限公司上海市分行储蓄存款合同纠纷一案，本院于2010年1月11日受理后，适用简易程序于2010 原告业务单位将货款16万元汇入该金穗借记卡，但原告通过电话查询后被银行告知，该卡已被他人以原告的“身份证”和“金穗借记卡”办理了注销及调换新卡手续 ...

有效审核开户身份证的真伪，致使他人得以用伪造的耿某某身份证开户。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款帐户实名制规定》、《中国人民银行、公安部关于切实做好联网核查 ，但在真伪不清的情况下，只能建议其到开户行查明原委，且在韩某来查询假耿某某存折上还有x元时，提醒韩某到开户行挂失。原判仅以耿某某名字中 ...

，亦没有征用土地的情况下，便同意让被告人刘某乙签订皂角树种植合同，骗取他人保证金且移作他用，在无法退还保证金时便逃匿，其主观上有诈骗的故意，故对 、证人罗某某的证言、内部挖、拉、装、运输土方协议书和种植皂荚树合同书、银行存款凭条和收据、授权委托书、备案通知书、盐池县发展和改革局关于撤销兰信公司种植皂荚 ...

旅游公司出具的《未付票款和损失赔偿确认书》，原告单位发给被告海府建行的《查核银行存款通知书》回执，旅游公司和被告会计所提供的农行《进帐单》和建行《存款证明书》 不进行核实，轻率地为玉龙社出具了５０万元的验资报告，从而使玉龙社有条件给他人造成较大的经济损失，应当负验资不实的过错责任，依法在验资不实的范围 ...