某某、李某某为股东，设立上海某文化传播有限公司，刘某某为法定代表人、负责设立银行账户及POS机收取客户支付的合同款；由沈某某、丁某某等人负责招揽客户、 （略）公安局长宁分局供述了犯罪事实。 案发后，公安机关已冻结上海某文化传播有限公司在工商银行账户中人民币2万余某；被告人丁某某家属在检察院审查起诉阶段 ...

。今年12月23日，你又以水冶富贵苑项目未分红为借口，申请安阳市中级人民法院冻结了双方合作的永安公寓地块，贵方的行为，已经构成了对我公司的根本违约。为了 起诉，双方产生信任危机。后李某以安阳中X公司未按约定设立项目部和专门的银行账户，其派遣的三名管理人员安阳中X公司亦不予接收为由，不再按照合同要求追加 ...

中口头辩称，原告所述事实属实，但在原、被告协商处理事故期间，原告私自冻结被告银行账户，给被告造成损失，故不同意返还该款。 经审理查明：原告系南乐县邮政 后，存入户名为被告，卡号为x的活期存折上。其中一万元存款尚未到期，根据银行规定，如果提前取出需带存款人本人身份证。因张某当时未带身份证，原告未能为被告 ...

：1、被告人龙某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金x元；2、冻结的被告人龙某非法经营赃款x。04元予以没收，上缴国库。 宣判后，原审被告人龙某 ，经查，有公安机关出具的证据材料及上诉人龙某的供述证实上诉人所开设的涉案银行账户均为进行非法传销所开设，其资金是其非法经营所使用，上诉人龙某提出的上诉 ...

他们利润。 ⑤赵某丙证某：1、投入了184万元，其中134万元打入宋某的个人账户，另外50万元用于生产；2、期间，赵某丙提出更换管理人员的要求，但宋某 款给宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将 ...

万元转账金额的过错责任部分在于原告（知道自己帐内资金被他人冒领后未采取向公安机关申请冻结账户等止损措施），该部分讼争存款的损失应由其自行承担；4、我方积极的 合一的农业银某通宝卡，作为个人资金帐户。至2010年11月15日，该账户的余额为x.57元。2010年11月16日早上5时许，原告收到手机的短信 ...

在中国建设银行湘潭雨湖支行的协助下，扣划李某甲的银行存款7100元，并冻结该账户。李某甲认为雨湖区法院的执行行为违法而提出了书面异议。 本院审查后认为， 高商业连锁有限公司的职员，有固定的工资收入，具有履行生效判决的能力，扣划其银行存款7100元不会影响其正常的生活。至于李某甲提出雨湖区法院所扣划款项 ...

原件二张及相应的退票通知原件二张，退票理由为存款不足、账户已冻结，以此证明被告签发的支票因其银行账户存款不足遭退票的事实； 2、送货日期为2007年12月 应的代价。 第八十一条支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 第八 ...

债权管理的通知》(国发明电[1998]X号)中“对人民银行认定为逃废金融债务的改制企业，各金融机构一律不予开立存款账户，更不得为其提供贷款，结算等服务” 停止办理对外支付”的制裁措施，其实质是对被上诉人在各金融企业的存款变相实施冻结，且缺乏法律、法规及规范性文件依据，侵犯了被上诉人的财产权，属行政侵权 ...