参与高某某合同诈骗犯罪的预谋，亦无充分证据证明曹某某明知高某某实施犯罪行为而参与其中。被告人曹某某身为农业路支行客户经理且直接负责紫昕公司银行承兑汇票申请 公司的资产状况、生产经营状况等未进行调查核实，仅依高某某提供的虚假财务报表擅自制作违背真实情况的信贷资料，对紫昕公司与农业路支行签订《银行承兑汇票 ...

指使胡某某持“李会如”身份证到火车站将货物提走。然后中断与客户的联系，不知去向。张某某的琼垦公司收取货物价值共计215．602万元。被告人张某某、胡某某的 没有见过林文。 21．扣押赃物照片。 22．评估鉴定书。海口市价格事务所对本案的货物进行了价格评估，其价款总值为（略）元。 23．退赃记录。证明退 ...

依法予以确认。 本院认为，上述行为是在原被告人田某主持经营活动期间进行的，应视为单位行为。立晟公司按照客户要求，代购火车票，并提供快递服务，其以车票张数、种类、 此节事实已有证据证实，故原审对许声于关于听说刘某帮同事买票加价的证词未予采用，并无不当。而原判认为刘某该行为系诈骗行为于法无据，应予纠正。 ...

由于“虹口代理处”已不开展此项业务，朱拒绝了方的要求。方于是又提出，由方将客户带到朱的办公室，朱主动离开，然后方安排他人(此人名黄某)冒充朱，坐在朱 负责人朱兆卿的办公室，由于信托投资公司的营业场所与银行不同，业务的接洽均在办公室内进行。正是由于方建国等人在这一特定场所实施诈骗，使原告深信办公室内的黄 ...

人民币（略）元，所有贷款划入金运恒公司在中国农业银行广州市燕岭支行的账户内，由两被告进行瓜分。 被告人刘某某参与贷款诈骗八宗，金额共人民币（略）元， 、担保人调查表，不可撤销担保书，车辆抵押合同，汽车消费借款合同，汽车贷款供某情况及客户台帐，证实被告人陈某乙办理汽车消费贷款的手续、供某、欠款情况；2、 ...

是借款，不是诈骗。 经审理查明：湖南省医疗器械药品公司系国有公司。 被告人邱某在做药品生意期间，因欠下巨额债务而丧失信誉，无法从生产厂家和其他客户处拿到 药品生意做得好，有仓库、门面，请求承包一个部门做生意。在湖南省医疗器械药品公司进行考察时，被告人邱某指称别人的门面和仓库为自己所有，并用伪造的“药师 ...

，以单位名义实施犯罪，利益归单位所有系单位犯罪，而本案被告人系冒充客户的名义骗取保险公司钱款，该行为与被告人所属单位无关，且骗取的钱款有史某个人支取 周某某、李某某以投保人名义，编造未曾发生或故意造成财产损失的保险事故，进行保险诈骗活动，骗取保险金某额特别巨大，其行为均已构成保险诈骗罪，应依法予以惩处 ...

称将身份证借给朋友陈某。 4．中信银行的报案书及账单证实，截至2009年6月30日，客户毛×的信用卡（卡号为x）恶意透支本金人民币x.18元；客户周××的的 六条第一款第（三）项、第（四）项之规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 ...

应按证据5实际签收的80吨重量认定外，其余均予以确认。 综上所述，被告人陈某甲合同诈骗他人货款共价值889，653元。原审认定上述事实的其他综合证据如下： 1、破案经过， 是陈某甲，在幕后进行操纵。后其多次与黄某某到其它客户处追讨货款，但多是收不到，黄某对其说这是因为真正老板并非该公司的法定代表人，其 ...

100万元打到中慧集团的调查报告、客户交给公安机关的证明材料、关于对倪文亮等人涉嫌以新国大期货经纪有限公司名义进行金融诈骗一案应予追缴赃款情况的报告，被告人 人名章给扣了。丁占林找经侦处刘某某队长，谎称100万元是曹予飞欠其公司的装修款，并打印一张“欠丁占林先生装修费及人民币借款合计人民币壹佰万元整” ...