2月15日牟某甲指示将香港2万美元转入卫民个人账户。7.牟某甲1996后2月22日在纽约给香港东泽公司蒋波及王向军写划款指令(贵阳交行80万美元、 上我的名字，就离开了贵阳饭店。 (27)南德集团财务部长黄公忠关于信用证项下资金使用情况的证言：1996年第3季度老牟某排何著清理信用证业务账目，何著让我 ...

3.借款人授权贷款人直接从借款人在贷款人系统开立的个人结算账户（户名及账号同放款账户）中扣收应还款项；4.贷款所使用的结息日以该笔贷款所对应的 被告包某、王某于本判决生效后十日内偿还原告中国邮政储蓄银行有限责任公司西峡县支行借款本金890056.98元及利某（其中713955.31本金在2011年3月 ...

万元。 17、汇划收款凭证、往来结算收据，证明2010年5月18日益阳市市工程建设公司收150万元十洲路提质改造工程保证金。 18、记账凭证、往来结算收据、汇划 月的交易凭证，证明艾某甲将（略）元征地款存入其个人账户，艾某甲将（略）元征地款存入其个人账户后资金去向。 28、本院（2006）赫刑初字第X ...

向报社多开印刷费发票和虚开房某的形式套取报社的公款，让泰亨公司使用，毛某要求泰亨公司向其个人支付利息。在套取的公款扣除税费凑够100万元后，毛某让 向广联公司所转的30万元系报社的公款，于2005年10月21日转至广联公司账户。 2、报社的转账支票存根、日记账及记账凭证，证明出票日期为2005年10月 ...

管理部门申请注册登记设立的个体企业，被告是该广告店的业主，并非原告所称的“耍手段把公司法定代表人变更为某某，侵吞、霸占周某月的财产”。因被告与周某月是朋友， 般的合伙关系，也即属于双方共同经营的关系。虽然该广告店流动资金收支所使用的账户某周某月个人的账户，但不能否定周某月与被告温某二人的共有关系。因此 ...

傲X公司某嫌传销，事实不清，证据不够充分；③不能认为傲X公司某生系统平台使用了倍增就认定为传销，工商局的定性意见不能作为证据采纳；④深圳市工商局委托 行审计，并将审计报告移交市公安局经侦大队。 情况说明：该局对傲X公司某嫌违法账户2915万元于2009年11月24日进行暂停结算。 （45）重庆市丰都县 ...

中州铝厂信息、中共中国铝业股份有限公司中州分公司纪律检查委员会文件（附：设立小金库和使用小金库款项违纪行为适用《中国共产党纪律处分条例》若干问题的解释）等文件，证实 ，之后其就和李某一起到铝厂内部银行办手续。用其建筑队的账户给铝建公司走出25万元。2008年7月3日“中州铝建设有限公司记账凭证以及收据 ...

有权要求解除本合同项下抵押等。同时，在该抵押合同上记载的恒鑫公司结算账户为（略）x号。此后，相应抵押财产因故未再办理抵押登记。 2009年12 约定：因于亚东等52户个人住房按揭贷款借款人分别于2004年、2005年、2006年从甲方假按揭贷款后，违反合同约定将所借款项交给乙方使用，为维护甲方合法权益 ...

年6月25日前将其所借并已使用的4920万元及利息向华商金安公司一次性还清，但必须将所有款项打入中海信达公司指定的银行账户；中新开公司将上述 具备。担某生效必须要以股权质押为条件，对方没有履行股权质押义务，且不能确定个人是否按照合同要求出资4000万元以上。因此，本案担某无效，我方不应承担某保责任。第 ...

年6月25日前将其所借并已使用的4920万元及利息向华商金安公司一次性还清，但必须将所有款项打入中海信达公司指定的银行账户；中新开公司将上述 具备。担某生效必须要以股权质押为条件，对方没有履行股权质押义务，且不能确定个人是否按照合同要求出资4000万元以上。因此，本案担某无效，我方不应承担某保责任。第 ...