到贵州准备重新成立公司就被抓了。我用妻子马某某、姐夫周某祥和我自己的身份证分别在工行、农某、建行开户，用于接收客户汇来的入会费、咨询费，总计金额500 X路X号B塔楼（即浪高恺悦商务大楼）第X层作为公司办公楼。 3、电话号码清单证实，公安机关从重庆联通公司查某获得重庆天三信息科技有限公司注册使用的电话 ...

证言，证明2009年2月18日、5月4日、9月3日，王某甲利用其身份证分别从农业银行福州上海新村支行、平潭潭城分理处领取澳大利亚汇款，并在柜台直接兑换成 ，并将包裹交付投递。寄完后，其又照王某甲指示购买号码为“x”的电话卡，使用了一次向邮局查询包裹投递的情况，此外就再未使用过该卡。 19、被告人周某某 ...

供述为准。3、被告人孙某在李某与“小海”之间的交易中，并未参与，只提供了电话号码，其在整个交易过程中作用很小，不应以他们之间的交易数量量刑，请求对其判处 ，收件人的名字也是李某告诉我的。李某给我弄一个叫乔雪峰的身份证，“小海”让我帮忙用这个身份证开一张建设银行的银行卡。我帮李某从“小海”手里买的毒品是 ...

一人的陈述，报案材料，扣押物品清单，手机话务明细单，查询储蓄无折交易单，中国银行存款回单，被告人所留电话号码纸条，估价鉴定结论书，作案工具等证据证实，据此， 预谋用盗窃车牌的方法向车主勒索钱财，于是二被告人便用一张“吴天明”的假身份证办理了一张中国银行卡，用于车主赎回车牌时向其汇款，又用一张“张江红” ...

行骗，用伪造的与被害人姓名相同的证件开设帐户，当被害人汇入保证金时，设法将帐户号码调包，使保证金汇入被告人等开设的帐户，然后将款项提走。采用上述手段，被告人 帐户申请书、活期存款明细查询证实于2004年3月2日，在该行开设了户名均为“张某某”的两个帐户，一个是以“张某某”的（略）号身份证开设的（略）号 ...

为：被告人萧某某或陈某丙将在厦门购买的银行卡号码提供给境外诈骗团伙，境外诈骗团伙则通过使用虚拟电话号码冒充大陆电信公司、银行部门、公安部门等单位工作人员 用于按比例退赔二被告人涉案诈骗的相关被害人。九、扣押在案的被告人萧某某持有的身份证、驾某、护照、台湾居民往来大陆通行证均发还其本人；被告人杨某名下的 ...

”开头的固定电话上地址均为郑州市内各个地点，经对维修单进行查询，发现很多维修单内的客户和地址都找不到，经到网通公司询问，了解到“64”开头的固定电话只限 ，其签了一批单据。 5.证人张xx证言证实了华某某用其身份证注册了金成维修部，华某某和韩某某编造假电话号码、假客户和客户地址，找李某某审批后再到科龙 ...

的是黑色直板手机，号码是x，是用她身份证办的。代某某找到“小赵”的通讯录和照片，并证实“小赵”是江苏盐城人，通讯录上有“小赵”家人的电话。 4、证人李 证实卡号x在2007年1月9日晚18时42分至19时16分在取款机上查询三次，取款二次，共计人民币1600元。 16、打捞记录、提取笔录证实，根据王某 ...

了表哥，我们走了没有多远，拐了一个弯到太阳路上时，表哥接了一个电话说刷卡买票，需要持本人身份证才行。我就回公交车车站去取身份证，表哥 ，账号0698于2010年8月7日支取912元。 （2）中国农业银行借记卡账户明细查询 xxx，卡号3812于2010年8月7日支取600元。 （3）中国农业银行借记卡 ...

某再次来到廉桥营业所，出具身份证并交纳了10元钱，要求把“存折冻了算了”。被告工作人员周志健遂按原告唐某所提供的存折面额办理了冻结交易手续，没有查询唐某帐号上的 池、李某国谈生意时曾将卡拿出，且使用的密码系很多人知悉的其店内电话号码前6位数字，客观上易被不法分子套密；三、据了解，对于银行营业网点上输密 ...