》的相关规定，存款人存款自愿，取款自由。因此，只要存款关系存在，存款人可随时到金融机构取款，并不受到存款期限的限制，法律这种规定有别于其他类型合同关系中对债权人 莫庆新在2002年5月8日的起诉状中陈述：“一九九七年正值金融部门竞争激烈时期，被告的工作人员为了完成被告的存款业务，即找到我，要我在被告处 ...

报告管理办法》和《甘肃省大额现金支付管理实施细则》及中国人民银行“关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知”，存在违规操作的过错。 综上所述，本院认为， ，就有可能给不法之徒提供作案的条件和可乘之机。在金融领域刑事犯罪比较突出的现阶段，被告及其每一个工作人员对此更应当高度重视。就原告而言，应提高自身 ...

号刑事判决书查明，素社储蓄所于1988年3月14日经中国人民银行批准设立为金融机构，登记经营范围为个人储蓄存款，主要负责人是朱树深。期间，经被上诉人 负责储蓄业务的复核和事后监督的工作人员，他们也参与了非法吸收公众存款的活动。素社储蓄所是被上诉人属下领取了营业执照的分支机构。 另外，原审法院对存款人诉 ...

开户企业在网上银行资金的支配权，对客户证书及密码的作用和重要性，作为专业金融机关的工作人员应该是明知的，故工行修武支行因违规操作导致任某领取金玉公司客户证书 或进帐单、对账单或与出资人签订存款合同，并将资金自行转给用资人的，金融机构与用资人对偿还出资人本金及利息承担连带责任；利息按人民银行同期存款利率 ...

多的社会资金，被告人金某丁采取对荣昌公司各部门及分、子某及工作人员分配集资指标、许以高额奖某的方某鼓励员工向社会公众集资。被告人金 集资款41.59,289万元用于该校开办费支出。证明的证据有民办非企业某位登记证书、组织机构代码证、税务登记证、司法会计鉴定书； 12、吉首旅行社成立于2004年3月23 ...

根据一线工人提供的客户资料，冒充台湾地区“警政机构金融犯罪调查科”工作人员与对方取得电话联系，进一步套取对方详细身份资料，同时谎称因办案需要要冻结对方名下 某负责“公司”的后勤保障。“童主任”、“蔡主任”、“阿政”、“阿德”系三线人员。 另外，曾某戊供认化名“X”字样的为诈骗成功的受害人信息。 经辨认 ...

管理，应属于民营性质以及其辩护人提出东北金城公司不是国有企业，被告人不具有国家工作人员资格的辩解和辩护意见，经查，东北金城公司及其关联企业法人营业执照，确定 监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务资格情况下，向社会不特定的多人吸收存款，被告人戴某乙作为该公司的直接主管人员，决定、 ...

“借款方应按存贷款利率0.9‰付给贷款方委托贷款手续费”。 另外，连国投上海办事处工作人员盛健在上海市第一中级人民法院(1995)沪一中经初字第X号案审理期间向 某陈述能相互印证，上诉人也出具了收据证明收到连国投支付的利差。从金融机构来讲，没有证据证明长宁农行知晓场外交易。上诉人主张本案是一般存单纠纷 ...

被刑事立案侦查，但不妨碍唐河县邮政局承担到期存单兑付义务。吕兰锋虽然调到唐河县电信局工作，但仍以邮政储蓄所的名义给岳某某等15人办理储蓄存单业务，使岳某某等 锋办理有关手续，而非按正常途径办理，在对出具存单的吕兰锋金融机构办理存款业务工作人员的身份的确认上，有重大过失，由此导致岳某某等15人持有样式、 ...

某托业务部门的人民银行文件，也没有确定彭某是信托专业人员的人民银行文件。彭某也不直接从事吸收公众存款的工作。(2)彭某行为涉及的客体物不适格。彭某不介入 ，双方均未提出异议。该证据证实，2004年4月19日，中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部毛宛苑、金淑英、文政会同新疆银监局周某某平、黄艳红 ...