证明被告人张某甲自2004年3月至2008年4月在任仙人湾信用社信贷员期间，利用工作职务之便，采取冒名、化名、自批自贷等手段，套取信贷资金x元，占为 的供述与上述证据证明的基本事实和主要情节相一致。 本院认为，被告人张某甲身为金融机构工作人员,利用职务之便，购买假币、以假币换取货币，其行为构成金融工作 ...

贵重首饰、家俱等财物，并用多名亲戚的身份把受贿款存于不同的金融机构等事实。（10）证人××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××等人的证言，证实 人员行贿罪，应依法数罪并罚。原审被告人李某某、郑某某身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，并造成特别重大损失，其行为均 ...

看守所。 北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控的原审被告人陈某甲犯金融凭证诈骗罪、陈某乙犯窝藏罪一案，于二OOO年三月二十九日作出(2000 甲、陈某乙的口供。 北京市第一中级人民法院认为，被告人陈某甲身为金融机构工作人员，伙同他人采取支付高额利息，诱骗有关单位存款后，利用职务便利， ...

巩义市人民检察院以巩检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人张某某犯非法出具金融票证罪，于2010年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 破案报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某某作为金融机构工作人员，伙同他人违反规定为他人非法出具金融票证，造成重大损失，其行为已构成非法出具金融 ...

姜某指挥下参与上述制作假委托书贷款、制作假支票、汇票转帐和行贿金融机构工作人员的活动。 具体事实如下: 一、贷款诈骗 1、一九九四年十二月二十二日，中介人 朦商场帐户上。 5、一九九五年元月二十九日，中介人李某丙宁(因企业人员受贿罪已判刑)与被告人何某己联系后，从柳州市邮电局和柳州市邮电器材供销公司各 ...

与本案查明事实及法律规定不符，不予采纳。 被告人韩某某作为在银行和其他金融机构工作十多年的工作人员，明知朱某甲、张某戊属下企业无资金存入高科技信用社， 终身实行并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。 二、被告人沈某犯非法出具金融票证罪，判处有期徒刑八年，与其前犯挪用公款罪判处有期徒刑十五年实行并罚 ...

。 本院的开庭笔录在案佐证。 本院认为，卢沟桥信用社三路居分社是卢沟桥信用社的分支机构，无独立法人资格，不能独立承担民事责任，其行为的法律后果应由卢沟桥 只有在一般的理性人就能发现票据表面存在瑕疵而具有一定经验和专业知识的金融机构工作人员未能发现时，才构成重大过失。即使票据本身存在瑕疵，但该瑕疵在金融 ...

认为，胡某某所持存单真实、合法有效，所持存单与底单不符问题，是金融机构工作人员的操作所为，与胡某某无关。现被告没有证据证明胡某某所持存单 夫妻关系。郸城县X村信用联社提供的“郸城县公安局立案决定书”显示，于小林因涉嫌非法出具金融票证案，于2007年4月26日立案侦查，郸城县X村信用联社书写的证明，证明 ...

工行为支持其反诉请求，向本院提供了以下证据： 1、营业执照复印件、中华人民共和国金融许可证、法定代表人身份证明书复印件一份共4页，拟证明本诉原告具有合法的诉讼 因此而中止审理。 第七十五条依照票据法第一百零五条的规定，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法规定的票据予以承兑、付某、贴现 ...

月起任临川人民银行行长；从1999年3月起任管理专班主任，负责管理集体所有制金融企业临川振兴社、抚州市银鹰城信社等城信社。被告人黄某自1995年4月 也没有归还，并且办理借款手续的经手人帅木龙又无法找到。被告人黄某身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，造成重大损失，其行为构成违法发放贷款罪，公诉 ...