年7月至2007年11月份，被告人厉某某在担任通许县X村信用合作社副主任和主持工作期间，违反国家商业银行法和贷款通则的规定，在审批、发放贷款的过程中，对 。 本院认为：被告人宋某某、厉某某、谢某某、高某某、罗某某身为金融机构的工作人员，违反国家规定发放贷款，被告人宋某某、厉某某经手、审批、指示他人违法 ...

月13日发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》及最高人民法院于2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的有关规定 公司有吸收个人存款的情况。因此，作为单位犯罪，中亚公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员在司法机关尚未采取强制措施之前，主动向有关具有监管职能的 ...

、钟某、胡教华所送的巨额财物。 公诉机关认为被告人许某甲身为国家机关工作人员，徇私舞弊，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，并造成恶劣社会影响，其 公司是1993年经中国人民银行宁某市分行批准设立的具有法人资格的非银行金某机构的事实。 (2)中共中央、国务院《关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》证明 ...

存款人的存款进行体外循环谋利的情形），除存款关系外，存款人周某与银行及其工作人员之间没有任何的意思联络，同时该行负责人还在存单上注明：“必须本人凭证件 根据该规定以存单为表现形式的借贷纠纷案件应具备以下法律特征：1.存在出资人与金融机构之间的存款法律关系；2.存在出资人与用资人之间的借贷法律关系，资金 ...

他们四个股东当家。人行收金融许可证时，没有收回公章。 5、同案犯王某申供述证实，我是1991年到介绍所工作，当时介绍所工作人员有王某甲、张 新乡银监分局成立于2004年元月成立以来未对新乡县陈堡民间信用介绍所颁发金融机构许可证。 19、中国人民银行新乡市中心支行证明证实，1987年初，根据省政府文件， ...

对西安未来公司本身主体资格无异议，并且认可未来北京公司是西安未来公司的分支机构，但认为请求人变更没有法律依据；未来北京公司当庭提交其营业执照，七百公司仍 的银行包括服务区和设备区，七百公司对此也予以认可。金融自助服务亭是用自动取款机代替银行的工作人员，使储户通过自动取款机自动完成取款操作，因此在现有 ...

项目投资的监督管理、经济咨询及对外联络等工作。1998年6月，中创公司及其所属办事处和代理处被关闭，《金融机构法人许可证》被吊销。 2、干部履历表、 工作的通知、短期资金贷放管理的试行办法、贷款业务试行办法及北京市公安局经侦处工作人员出具的“说明”等，证实中创公司制订的有关贷款制度、管理的相关规定表明 ...

（二）同年10月24日,科技支行副行长朱晓枫以委托贷款为由，安排该行工作人员将该款转到佳美集团帐户。根据云南省人民检察院(98)云检技文字第 250万元转由佳美集团使用,应对上述款项承担连带责任。另潘某某将款项存入作为金融机构的科技支行,科技支行负有支付法定利息的义务,因双方约定了借款期限内的利率, ...

江西证券营业部联系印刷厂印制债券。同年1月，海南赛格公司派发行特种金融债券领导小组工作人员张敬敏(又名张某)到南昌证券印刷厂，签订了印刷协议，该厂 特种金融债实物券面封存入库事宜的函》，证明中国人民银行要求各发行金融债券的金融机构和持有机构到中央国债登记结算有限公司办理托管手续。 4．被告人李某甲的 ...

对西安未来公司本身主体资格无异议，并且认可未来北京公司是西安未来公司的分支机构，但认为请求人变更没有法律依据；未来北京公司当庭提交其营业执照，七百公司仍 的银行包括服务区和设备区，七百公司对此也予以认可。金融自助服务亭是用自动取款机代替银行的工作人员，使储户通过自动取款机自动完成取款操作，因此在现有 ...