院的账户。陈某甲通过杨某丙将其开立的该银行账户的账号交给蒋某戊，重大建院向该账户分别于2006年6月30日存入人民币500万元、2006年 之间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某甲利用伪刻存款方印章开立银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，骗取重大建院、某公司二单位共计人民币1397 ...

、x、x、x等手机号码与被害人联系，要求被害人将钱款汇入其银行账户的事实。 6、公安机关的扣押物品清单，证实被告人吕XX被抓获时，从其身上查获写有 通过电话联系，按要求将钱款汇入被告人吕XX的银行账户内，结合吕XX被抓获当天的行为，其作案手法也与被害人的描述基本一致，被害人陈述、证人证言、相关通话记录 ...

条、第二百零六条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条之规定，判决：1、马可波罗公司于判决生效之日起10日内偿还中信银行郑州分行借款 19日期间的存款余额为x.49元。5、郴化集团公司提供的中信银行郑州分行出具的基本账户和保证金账户资金往来明细表、转帐支票、进帐单、保证金存款入账、冻结通知书及 ...

告诉其收款人姓名以及账号，叫万静平把存折上的钱都存上。之后他让易某丁通知广东东莞的取款人把汇入工商银行账户的钱取出。这次他们骗了大约40万元，扣除 线索抓获赖某。根据《最高某民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第五条的规定，提供犯罪前、犯罪中掌握使用的同案犯联络方式，公安机关据此抓获同案犯的，不能 ...

提供了圣卓公司存在一个账外银行存款账户的情况，并提供了相关的银行存款对账单、银行存款日记账及记账凭证。该银行存款账户基本情况如下：开户行为广东发展银行 、工商查档资料、辞职报告、《管理当局声明书》、《圣卓公司财务审批管理规定》、王家慰证人证言、优惠费用申请单及双方当事人庭审笔录在案作证。 除上述事实外 ...

略）．63元(自每笔贷款到账之日至1999年7月31日，按人民银行规定的同期贷款利率计付)。1999年7月31日至本案判决生效后10日内，仍按每日 剔除的（略）元。三、关于售房款使用的基本事实。1995年初，巴州代办处为港鑫公司设立了账号为213—27的预售房屋账户，此后该账户专门计取售房资金。截止到 ...

第（一）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分。请求以贪污罪追究其刑事责任。 被告人顾某对公诉机关所指控的其将济南平高500万元转入其个人账户的基本事实无异议，辩称 李×美和我的名义在济南商业银行市中支行开户的个人存折上。9月20日，我把李×美我俩这个账户上的款全部转到顾某这个账户的存折上，9月21日把 ...

原告许昌市邮政局诉称，2001年初，被告中国农业银行许昌县支行下属古槐街分理处主任孙军华为帮助许博寒（已故）使用许昌市邮政局养老金账户中的钱，便介绍许博寒与时任许昌市邮政局 王某民的记账凭证中显示2001年9月25日王某民在其单位的基本养老金帐户用现金支票取现x元，王某民与孙军华均不能记清干什么用。 ...

》第某六条规定“单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：…二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；”这笔钱首先应该进到瑞隆公司的银行账户某，然后由 的代理关系，前门支行应当核实在支票上签名的“刘顺”是否为瑞隆公司的委托代理人，但前门支行并未提供证据证明其已对刘顺的基本身份信息及是否具有授权代理身份尽到审核 ...

不符合委托理财合同的基本特征，故该合同关系的性质并非委托理财。陈某丁与王某虽未签订书面合同，但王某认可陈某丁向王某连接股票账户的银行账户内打入35 十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、撤销北京市X区人民法院（2011）海民初字第X号民事判决； 二、 ...